领先股份(603991):增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年1-4月日常关联交易额度
深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年 1-4月日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基础，本次增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年1-4月日常关联交易额度是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2026年10月26日召开了第五届董事会第七次会议，公司董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年1-4月日常关联交易额度的议案》，关联董事许一帆女士、林俊勤先生回避了表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2026年10月26日，公司召开了第五届独立董事第二次专门会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年1-4月日常关联交易额度的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 3、该议案在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。 （二）本次增加2026年度日常关联交易预计额度的情况 公司增加2026年度日常关联交易预计额度，具体如下： 单位：万元币种：人民币
单位：万元币种：人民币
（一）关联人的基本情况 1、ASMPTLimited 成立日期：1988年11月21日 公司类型：有限公司（港股上市公司，股票代码0522.HK） 公司编号：CA-30843 注册地区：开曼群岛 经营业务：为半导体和电子产品制造提供硬件和软件解决方案的全球领先供应商关联关系：ASMPT通过其全资子公司ASMPTHolding持有公司股份比例达5%以上，且公司董事许一帆女士、林俊勤先生同时担任ASMPT高级管理人员。 主要财务数据：2025年度营业收入港币145.20亿元，净利润港币9.02亿元，截至2025年12月31日，资产总额港币261.63亿元，负债总额90.31亿港元，净资产171.32亿港币，资产负债率约为34.52%。 2、ASMPTMALAYSIASDN.BHD. 成立日期：1995年10月16日 注册资本：281,413,000马来西亚令吉 注册地址：PLO534,JalanKeluli3KawasanPerindustrianPasirGudang81700PasirGudang,JohorMalaysia 企业类型：私人有限公司 主要业务：制造半导体器材及表面贴装技术设备 关联关系：系ASMPT的全资子公司 （二）关联方履约能力分析 上述关联人依法存续经营，交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，不存在违约风险。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次日常关联交易主要为公司与ASMPT及其子公司之间因业务运营而产生的持续性交易，上述所有交易均遵循市场化原则，交易价格以同类商品或服务的市场价格为基础，经双方公平协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基础，增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年1-4月日常关联交易额度是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该特此公告。 深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会 2026年10月27日 中财网
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