神思电子(300479):公司增加2026年度日常关联交易额度预计
神思电子技术股份有限公司 关于公司增加2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月23日召开第五届董事会2026年第一次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意2026年度公司及控股子公司在日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称“济南能源集团”）及其控股子公司发生关联销售不超过人民币60,000.00万元，发生关联采购不超过人民币10,000.00万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。 2026年10月26日，公司召开第五届董事会2026年第七次会议审议通过《关于公司增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司2026年度与关联方济南能源集团及其控股子公司增加关联交易销售额度预计25,000.00万元。额度有效期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至审议预计下一年度日常关联交易额度议案的股东会召开之日止。 本次额度增加后，2026年度与关联方济南能源集团及其控股子公司关联销售额度预计为85,000.00万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。关联董事闫龙回避表决。以上事项已经独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，本次增加日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。 二、本次预计新增日常关联交易类别和金额 公司2026年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计新增日常关联交易情况如下：单位：万元
2023年10月20日，公司与关联方济南高新能源有限公司签订《分布式光伏电站合同》，该事项已经公司第四届董事会2023年第六次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过，该事项屋顶使用期限与节能效益分享期一致，本项目节能效益分享期为25年，共分两期，第一期20年，节能效益分享期内所发电优先由公司使用，公司按0.6元/kwh的固定价格按季向济南高新能源有限公司支付相应费用。详见公司于巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023-052）。2023年-2025年公司共向济南高新能源有限公司支付电费为16.79万元，2026年本合同项下实际发生的关联交易金额，纳入公司当年度已审议的日常关联交易预计额度。 三、关联人介绍及关联关系 （一）济南能源集团有限公司 1.公司基本信息 统一社会信用代码：91370100MA3TKR9T6T 住所：济南市历下区解放东路3号 法定代表人：潘世英 注册资本：1000000万人民币 营业期限：2020-07-23至无固定期限 公司类型：有限责任公司(国有独资) 经营范围：许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程监理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；通用航空服务；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；住宿服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤制品制造；供冷服务；工程管理服务；供应链管理服务；金属材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；充电桩销售；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；机动车充电销售；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；大数据服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；市政设施管理；专业设计服务；物业管理；物业服务评估；住房租赁；不动产登记代理服务；土地使用权租赁；规划设计管理；承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年12月31日，该公司总资产为10,851,899.16万元，净资产为3,324,954.07万元，2025年度实现营业收入2,550,697.70万元，净利润-25,858.63万元，上述财务数据已经审计。 2.与公司的关联关系 本公司与控股股东济南能源环保科技有限公司共同受济南能源集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，济南能源集团及其控股子公司为公司关联法人。 3.履约能力分析 该公司依法存续且经营状况正常，财务状况及资信状况良好，具有良好的履约能力。 济南能源集团不属于失信被执行人。 四、关联交易内容 公司2026年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易销售额度25,000.00万元，额度有效期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至审议预计下一年度日常关联交易额度议案的股东会召开之日止。具体交易金额及内容以签订的合同为准。 五、交易的定价政策及定价依据 公司与关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。 六、关联交易目的及对上市公司的影响 公司与关联方济南能源集团及其控股子公司发生关联销售事项，是公司业务开展的正常所需。公司与关联方之间的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。 七、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事认真审阅《关于公司增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，认为公司增加2026年度日常关联交易额度预计，是为了满足公司2026年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，不会影响公司的业务独立性。基于公司与关联方济南高新能源有限公司签订的《分布式光伏电站合同》，同意2026年本合同项下实际发生的关联交易金额，纳入公司当年度已审议的日常关联交易预计额度。独立董事一致同意本次增加关联交易额度事项，同意将该议案提交董事会审议。 八、董事会意见 公司预计增加发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二○二六年十月二十七日 中财网
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