山东药玻(600529):山东省药用玻璃股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度
山东省药用玻璃股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●本事项无需提交股东会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：山东省药用玻璃股份有限公司 （以下简称“公司”）本次增加日常关联交易预计额度，为公司日常生产经营所需，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司第十一届董事会第五次会议、2026年第二次临时股东会审 议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,2026年 8月22日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告》（2026-005）、《山东省药用玻璃股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预 计额度的公告》（2026-056）。 现根据实际经营需要，公司及控股子公司拟增加与中国医药集团 有限公司（以下简称“国药集团”）及其控制的企业2026年度日常关联交易预计金额1,500.00万元。该事项已经公司第十一届董事会审 计委员会第七次会议和独立董事专门会议第六次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，本次关联交 易事项无需提请股东会审议。 （二）本次增加日常关联交易额度预计的类别和金额 单位：万元人民币（不含税）
（一）基本情况 公司2026年度向特定对象发行股票完成后，中国国际医药卫生 有限公司预计将成为公司的控股股东，公司的实际控制人预计将变 更为国药集团。
截至目前，上述关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力。 公司将就上述关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约 定执行，双方履约具有法律保障。 三、关联交易主要内容以及定价原则 上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价 依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据生产经营需要在实际业务发生时与上述关联人签订具体合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是公司日常生产经营和业务发展的正常需要，交易 均以市场公允价格为定价依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。 五、独立董事意见 2026年10月24日召开公司第十一届董事会第六次独立董事专 门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司增加2026年度日常关联交易预计是基于日常生产经营所需，关联交易 定价公允合理，遵循公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全案提交董事会审议。 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2026年10月27日 中财网
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