真兰仪表(301303):华福证券股份有限公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计的核查意见
华福证券股份有限公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 增加 年度日常关联交易预计的核查意见 2026 华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”或“本保荐机构”）作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对真兰仪表增加 2026年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2026年度日常关联交易概述 真兰仪表于 2026年 4月 21日召开的第六届董事会第十九次会议，于 2026年 5月 13日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-021）。 为满足公司实际经营需求，公司于 2026年 10月 23日召开第六届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》，增加 2026年度新增关联方安徽开源真兰仪表科技有限责任公司、湖北金真智能科技有限公司和禹兴智水（北京）科技有限公司日常关联交易的预计额度。 该议案经公司独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）预计增加的2026年度日常关联交易类别及金额 单位：人民币万元
二、关联方基本情况和关联关系 （一）安徽开源真兰仪表科技有限责任公司
（二）湖北金真智能科技有限公司
（三）禹兴智水（北京）科技有限公司
三、关联交易的主要内容及定价依据 公司及子公司与关联方预计发生的关联交易均属日常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，将按照市场化定价原则，确定关联交易价格，确保定价公允。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易参考市场价格定价，定价公允，相关交易基于市场业务需求进行预计，有利于巩固和扩大公司的市场份额和行业地位，不存在损害公司利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因上述关联交易而构成依赖相关关联方的情况。 五、审议程序及意见 （一）独立董事专门会议意见 公司独立董事专门会议认为：经本次独立董事专门会议核查，本次预计的与2026年度新设立的合资公司的日常关联交易，是结合双方业务开展实际情况作出的合理安排，交易属于公司日常经营范畴，定价参照市场水平协商确定，具备公允性；该等交易不存在损害公司、中小股东利益的情形，不会造成公司对关联方的依赖；独立董事专门会议同意公司《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。 （二）审计委员会意见 公司审计委员会审阅了本次增加关联交易预计的相关说明、定价依据、业务背景资料，核查关联关系认定、交易必要性及定价公允性，经讨论形成意见：本次预计的日常关联交易为公司日常经营所需，关联关系认定准确，交易定价公允，不会形成对合资公司的业务依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关信息披露安排符合深圳证券交易所创业板监管要求；审计委员会同意本议案，并同意提交公司董事会审议。 （三）董事会审议意见 公司董事会认为：本次预计与合资公司的日常关联交易，系基于公司实际经营需求合理安排，属于正常经营范围内业务；交易定价按照市场化原则协商确定，定价公允；该等交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：公司及子公司对 2026年度新增关联方预计发生的关联交易已由公司独立董事专门会议发表同意意见，并经审计委员会、董事会审议通过，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关文件的规定；上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，以市场公允价格为基础定价，不存在损害公司和股东利益的情形；公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 综上，本保荐机构对公司增加 2026年度日常关联交易预计事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《华福证券股份有限公司关于上海真兰仪表科技股份有限公司增加 2026年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 马业青 邢耀华 华福证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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