江苏神通(002438):2027年度日常关联交易预计
江苏神通阀门股份有限公司 关于2027年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）、江苏神通核能装备有限公司（以下简称“神通核能”）因业务发展和生产经营需要，2027年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）、河北津西重工科技股份有限公司（以下简称“津西重工”）、北京津西绿建科技产业集团有限公司（以下简称“津西绿建”）、安赛乐米塔尔津西新材料（常州）有限公司（以下简称“安米津西新材料（常州）”）、安赛乐米塔尔津西新材料（唐山）有限公司（以下简称“安米津西新材料（唐山）”）南通神通新能源科技有限公司（以下简称“神通新能源”）等关联公司进行销售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易，预计总金额为不超过人民币37,500万元。 注：上述公司及全资子公司与津西股份、津西重工、津西绿建、安米津西新材料（常州）、安米津西新材料（唐山）的关联交易统称为与津西集团的关联交易。 公司于2026年10月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，该议案分成两个子议案进行审议，两个子议案分别是《与津西集团的日常关联交易》《与神通新能源的日常关联交易》；关联董事韩力先生和董事朱贵营先生因在上述关联方津西集团担任董事、高管等职务，因此回避表决子议案《与津西集团的日常关联交易》，非关联董事表决通过了该子议案。 独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对子议案《与津西集团的日常关联交易》的投票权。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司2027年度预计的日常关联交易类别和金额如下： 单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 截至2026年9月30日，公司2026年日常关联交易实际发生情况如下： 单位：万元
（一）河北津西钢铁集团股份有限公司 1、基本情况 公司名称：河北津西钢铁集团股份有限公司 统一社会信用代码：91130000721610976L 住所：河北省唐山市迁西县三屯营镇东 法定代表人：于利峰 注册资本：22,863.5573万人民币 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；危险化学品经营；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工；钢、铁冶炼；金属材料制造；钢压延加工；金属矿石销售；金属材料销售；货物进出口；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、财务状况 最近一期经审计财务数据：截至2025年12月31日，总资产 43,821,580,871.00元，净资产18,274,144,114.00元，2025年实现营业收入35,376,688,595.00元，净利润530,275,803.00元。 3、与上市公司的关联关系 因公司董事长韩力先生同时担任津西股份董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西股份为公司的关联方。 4、履约能力分析 上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，津西股份不属于“失信被执行人”。 （二）河北津西重工科技股份有限公司 1、基本情况 公司名称：河北津西重工科技股份有限公司 统一社会信用代码：91130200755496673P 住所：河北省唐山市迁西县三屯营镇南 法定代表人：赵海员 注册资本：51,884.8162万人民币 经营范围：一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；黑色金属铸造；金属结构制造；金属结构销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；矿山机械制造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通用零部件制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务；金属切削加工服务；货物进出口；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2、财务状况 最近一期经审计财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,235,914,398.77元，净资产669,356,116.48元，2025年实现营业收入478,524,506.18元，净利润17,149,808.43元。 3、与上市公司的关联关系 因公司董事长韩力先生同时担任津西重工的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西重工为公司的关联方。 4、履约能力分析 上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，津西重工不属于“失信被执行人”。 （三）北京津西绿建科技产业集团有限公司 1、基本情况 公司名称：北京津西绿建科技产业集团有限公司 统一社会信用代码：91110105MA01LFJW6E 住所：北京市门头沟区斋堂大街45号科技楼ZT1975室（集群注册） 法定代表人：刘英杰 注册资本：70000万元人民币 经营范围：工程勘察；工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售建筑材料、机械设备、金属材料、五金交电（不含电动自行车）、门窗；设备租赁；技术推广服务；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务；物业管理；工程项目管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 2、财务状况 最近一期经审计财务数据：截至2025年12月31日，总资产669,512,247.93元，净资产649,843,418.31元，2025年实现营业收入5,958,766.13元，净利润63,752,525.15元。 3、与上市公司的关联关系 因公司董事长韩力先生同时担任津西股份的董事长，且津西绿建系津西股份全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西绿建为公司的关联方。 4、履约能力分析 上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，津西绿建不属于“失信被执行人”。 （四）安赛乐米塔尔津西新材料（常州）有限公司 1、基本情况 公司名称：安赛乐米塔尔津西新材料（常州）有限公司 统一社会信用代码：91320411MAE6PK1212 住所：江苏省常州市新北区东海路500号 法定代表人：FernandoRibeiroTeixeira 注册资本：90000万美元 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；磁性材料生产；磁性材料销售；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、财务状况 最近一期经审计财务数据：截至2025年12月31日，总资产3,621,720,412.95元，净资产2,809,510,721.03元，2025年实现营业收入209,595.23元，净利润-265,339,112.27元。 3、与上市公司的关联关系 因公司董事长韩力先生同时担任安米津西新材料（常州）董事，韩力先生之父韩敬远先生担任安米津西新材料（常州）董事长，且公司董事朱贵营先生担任安米津西新材料（常州）财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安米津西新材料（常州）构成公司的关联方。 4、履约能力分析 上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，安米津西新材料（常州）不属于“失信被执行人”。 （五）安赛乐米塔尔津西新材料（唐山）有限公司 1、基本情况 公司名称：安赛乐米塔尔津西新材料（唐山）有限公司 统一社会信用代码：91130227MAE8P2JP7P 住所：河北省唐山市迁西县三屯营镇东 法定代表人：MOUILLEHerve,Alphonse,Fernand 注册资本：31400万美元 经营范围：一般项目：钢压延加工；有色金属合金制造；金属结构制造；金属材料制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、财务状况 最近一期经审计财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,590,057,346.21元，净资产1,572,053,628.60元，2025年实现营业收入9,905.67元，净利润-31,805,100.22元。 3、与上市公司的关联关系 因公司董事长韩力先生同时担任安米津西新材料（唐山）董事，韩力先生之父韩敬远先生担任安米津西新材料（唐山）董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安米津西新材料（唐山）构成公司的关联方。 4、履约能力分析 上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，安米津西新材料（唐山）不属于“失信被执行人”。 （六）南通神通新能源科技有限公司 1、基本情况 公司名称：南通神通新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91320681MA1YDMHD5R 住所：启东市汇龙镇盛通路8号 法定代表人：孙明民 注册资本：1,627.9158万人民币 经营范围：新能源技术推广服务，机电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让，包装装潢设计服务，电子产品、仪器仪表、机械设备、汽车零配件、日用百货、计算机及辅助设备、计算机软件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；特种设备销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械电气设备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；工业设计服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；储能技术服务；气体、液体分离及纯净设备销售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；第一类医疗器械生产；电动自行车销售；电池销售；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2、财务状况 最近一期经审计财务数据：截至2025年12月31日，总资产111,200,233.11元，净资产76,950,822.49元，2025年实现营业收入31,767,114.88元，净利润-6,876,575.39元。 3、与上市公司的关联关系 南通神通新能源科技有限公司为公司参股企业，本公司持股20.001%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。 4、履约能力分析 上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，神通新能源不属于“失信被执行人”。 三、关联交易定价政策 公司及全资子公司与关联方发生的2026年度关联交易执行及2027年度关联交易预计，涉及销售产品、提供劳务、采购产品等事项。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定，产品销售价格不低于本公司同类产品的销售价格，采购价格不高于向市场同类厂家采购价格，如遇市场价格发生大幅变动由双方协商调整。公司及全资子公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司及全资子公司与关联方预计发生的日常关联交易，为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，属于正常的商业交易行为，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在，所涉及的相关交易符合公司整体业务发展需要，上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关价款、收付款条件由双方友好协商并以合同方式确定，对本公司及全资子公司的生产经营和财务状况不会构成不利影响，2027年度预计与关联方发生的日常性关联交易不会影响公司及全资子公司生产经营的独立性。 五、独立董事独立意见 公司及全资子公司与津西股份及其控制下的各个关联人之间以及神通新能源的关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，相关交易符合公司整体业务发展需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司及全资子公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司及全资子公司独关联交易而对关联方形成依赖。 我们同意公司2027年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第七届董事会第七次会议审议，关联董事应回避表决。 六、董事会审议意见 董事会同意公司及其全资子公司因业务发展和生产经营需要，2027年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司、河北津西重工科技股份有限公司、北京津西绿建科技产业集团有限公司、安赛乐米塔尔津西新材料（常州）有限公司、安赛乐米塔尔津西新材料（唐山）有限公司、南通神通新能源科技有限公司等关联公司进行销售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易，预计总金额为不超过人民币37,500万元。 七、备查文件 1、第七届董事会第七次会议决议； 3、第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议； 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2026年10月27日 中财网
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