中远海科(002401):召开2026年第三次临时股东会的通知
中远海运科技股份有限公司 关于召开 2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第八次会议决议公司于2026年11月16日召开2026年第三次临时股 东会。现将本次股东会有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2026年第三次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第八次会议决议 召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年11月16日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2026年11月16日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年11月16日9:15－15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年11月16日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 5.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2026年11月6日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2026年11月6日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股 东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8.现场会议地点：上海市浦东新区沈家弄路738号22号楼1层 多功能厅。 二、会议审议事项 本次股东会审议事项如下：
第八次会议审议通过。公司将向股东会说明2026年度高级管理人员 薪酬方案。具体内容详见公司于2026年8月29日、2026年10月27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 2.议案2为关联交易议案且需逐项审议表决，其中审议议案2.01 时，有利害关系的关联股东王新波、林亦雯需回避表决；审议议案2.04时，有利害关系的关联股东王成钢需回避表决。 3.为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计 票并将结果在公司2026年第三次临时股东会决议公告中单独列示。 三、现场参会的登记及注意事项 1.登记方式： （1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业 执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。 （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由 个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。 务必在出席现场会议时携带上述材料原件。 2.登记时间： 2026年11月9日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）。 采用信函或传真方式的，须于2026年11月9日17:00前以信函或传 真方式完成登记，信函上须注明“2026年第三次临时股东会”字样。 3.登记地点及信函地址： 地址：上海市浦东新区沈家弄路738号23号楼3楼 联系人：姚先生 邮编：200135 电话：021-65969397 传真：021-65969396 4.提醒事项： 本次股东会会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、 食宿等费用自理。 四、参与网络投票的具体流程 本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.《第八届董事会第八次会议决议》及签署页。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十七日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362401”，投票 简称为“中远投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年11月16日的交易时间，即9:15－9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日 9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海运 附件2： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海运
委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人持股数及类别： 委托人股东账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 注：1.本次股东会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。 2.委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。 3.授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 4.如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。 中财网
 |