东方钽业(000962):公司2026年第四次临时股东会决议
宁夏东方钽业股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会审议通过分红、转增方案。 4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2026年10月26日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2026年10月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下 午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2026年10月26日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼 会议室 4、召集人：公司董事会 5、主持人：黄志学董事 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 7、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东会的股东或股东代表共计400人，代表股份 235,763,925股，占公司有表决权股份总数的44.7043%。 （2）通过现场和网络投票的股东情况 通过现场投票的股东2人，代表股份211,057,775股，占公司有 表决权股份总数的40.0197%。通过网络投票的股东398人，代表股 份24,706,150股，占公司有表决权股份总数的4.6847%。 （3）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东399人，代表股份24,732,048 股，占公司有表决权股份总数的4.6896%。 （4）公司部分董事出席了本次会议，董秘、部分高级管理人员 列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下：
1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所 2、律师姓名：石薇、任嘉慧 3、结论性意见：律师认为，公司2026年第四次临时股东会的召 集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第四次临时股东会决议 2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2026 年第四次临时股东会的法律意见书 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2026年10月26日 中财网
 |