滨海能源(000695):2026年第五次临时股东会决议

时间：2026年10月26日 21:01:54 中财网

原标题:滨海能源:2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-082
天津滨海能源发展股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月26日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东侧第二会议室。

5、召集人：董事会。

6、主持人：董事长杨路。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东116人，代表股份95,761,055股，占上市公司总股份的41.3205%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份76,756,955股，占上市公司总股份的33.1203%。通过网络投票的股东112人，代表股份19,004,100股，占上市公司总股份的8.2002%。

（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份26,036,377股，占上市公司总股份的11.2346%。

（3）董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 案 编 码	提案名 称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于控 股股东 对公司 子公司 增资及 公司放 弃优先 认购权 暨关联 交易的 议案	总表 决情 况	27,122,877	97.5535%	599,500	2.1562%	80,700	0.2903%	67,957, 978	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	25,356,177	97.3875%	599,500	2.3025%	80,700	0.3100%	0
2.00	关于与 控股股 东共同 投资暨 关联交 易的议 案	总表 决情 况	27,123,377	97.5553%	599,000	2.1544%	80,700	0.2903%	67,957, 978	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	25,356,677	97.3894%	599,000	2.3006%	80,700	0.3100%	0

提案1.00、2.00属于关联交易事项，旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股有限公司已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：杨娟、徐奥悦天
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2026年第五次临时股东会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2026年10月27日