老板电器(002508):杭州老板电器股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月26日 21:02:19 中财网

原标题:老板电器:杭州老板电器股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2026-056
杭州老板电器股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月26日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日的9:15至15:00的任意时间
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开4、会议地点：杭州市临平区临平大道592号老板百年大厦301会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长任富佳先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
8、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东共计403名，所代表股份数为116,270,238股，占公司股份总数的12.2988%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计5名，所代表股份数为11,373,200股，占公司股份总数的1.2030%。

（2）参加网络投票的股东共计398名，所代表股份数为104,897,038股，占公司股份总数的11.0958％。

（3）公司董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

（4）浙江京衡律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 案 编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）
1.00	关于与关 联方共同 收购 iTronics Holding Limited 股权暨关 联交易的 议案	总表决 情况	115,743,938	99.5473%	504,600	0.4340%	21,700	0.0187%	506,383,340	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	114,918,038	99.5441%	504,600	0.4371%	21,700	0.0188%	31,784,565
2.00	关于转让 控股子公 司49%股 权暨关联 交易 的议案	总表决 情况	115,746,638	99.5497%	499,100	0.4293%	24,500	0.0211%	506,383,340	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	114,920,738	99.5464%	499,100	0.4323%	24,500	0.0212%	31,784,565
3.00	关于与关 联方共同 投资海南 老板智能 科技 有限公司 暨关联交 易的议案	总表决 情况	115,724,638	99.5307%	528,800	0.4548%	16,800	0.0144%	506,383,340	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	114,898,738	99.5274%	528,800	0.4581%	16,800	0.0146%	31,784,565

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江京衡律师事务所；
2、见证律师姓名：张润华、张琼；
3、法律意见：公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会会议决议；
2、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2026年10月27日