九鼎新材(002201):召开公司2026年第三次临时股东会的通知
江苏九鼎新材料股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，决定召开公司2026年第三次临时股东会。 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月25日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月25日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月20日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：江苏省如皋市中山东路1号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
会议将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年11月23日（9:00—11:00，14:00—17:00）。 2、登记方式： （1）个人股东须持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证、出席人身份证件办理登记手续； （3）委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续； （4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2026年11月23日17:00前送达或传真至公司）。 3、登记（或信函）地点：江苏九鼎新材料股份有限公司董事会办公室（江苏省如皋市中山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。 4、联系方式 联系人：刘海燕 联系电话：0513-87530125 传真：0513-80695809 电子邮件：jdxc@jiudinggroup.com 通讯地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司董事会办公室（邮编226500） 5、出席本次会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投五、备查文件 1、公司第十一届董事会第十四次临时会议决议。 特此公告。 江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2026年10月26日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362201”，投票简称为“九鼎投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月25日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏九鼎新材料股份有限公附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏九鼎新材料股份有限公
委托人持有股数： 委托人证券账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；对上述议案表决意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内打“√”，每项均为单选，多选或未选则视为对该议案弃权；单位委托须加盖单位公章。 中财网
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