海马汽车(000572):日常关联交易
海马汽车股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司 2.海马财务：指公司控股子公司海马财务有限公司 3.海马投资：指公司的控股股东海马投资集团有限公司 一、关联交易概述 1.2023年10月27日，海马财务与海马投资签订了《金融服务协 议》，该协议约定的合作期限即将到期。现根据实际业务需要，双方拟重新签订《金融服务协议》。 2.海马投资是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》第6.3.3条的规定，海马投资为公司的关联法人。本次交易构 成关联交易。 3.本次关联交易尚需公司股东会审议批准，关联股东海马（上海） 投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。 4.2026年10月23日，公司召开了董事会十二届二十次会议，会议 审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事景柱回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 该项议案在提交公司董事会审议前，已经独立董事2026年第二次 专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组、未构成重组上市，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.海马投资概况 名称：海马投资集团有限公司 住所：海口市金盘工业区金牛路2号 类型：有限责任公司 法定代表人：景柱 注册资本：5000万元 统一社会信用代码：91460000742591380E 经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、 汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。 股东名称：景柱持股73%，上海润晟投资有限公司持股27%。 2.海马投资基本财务数据 海马投资2025年营业收入为748.75万元，净利润为388.78万元； 2025年末资产总额为494,226.03万元，负债总额为173,190.33万元，净资产为321,036.70万元。2026年1-9月营业收入为169.05万元，净 利润为138,202.38万元；2026年9月末资产总额为496,059.40万元， 负债总额为36,821.31万元，净资产为459,238.09万元。 3.海马投资及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司 34.46%股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，海马投资为公司的关联法人。 4.经查询，海马投资不是失信被执行人。 三、交易价格的定价依据 本公司控股子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场 价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。 四、关联交易协议主要条款 甲方：海马投资集团有限公司 乙方：海马财务有限公司 协议主要内容： 1.甲方及其控股子公司愿意将乙方作为主办金融机构，在乙方开 立一般存款户，用于办理存款等日常业务，并优先委托乙方办理各项金融业务。 2.甲方及其控股子公司同意将主要的结算业务通过乙方办理，本 协议有效期内甲方及其控股子公司在乙方每日最高存款余额预计不 超过20亿元人民币。 3.甲方及其控股子公司在乙方的存款利率按照中国人民银行统 一颁布的同期同类存款基准利率在法定范围内浮动，并参照同时期同行业利率水平确定，同时承诺甲方及其控股子公司对其存款有权随时支配。 4.乙方对甲方及其控股子公司的总授信额度不超过5亿元人民 币，贷款利率为全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）基础上参照同时期同行业利率水平确定。 5.争议解决：本协议生效后，甲乙双方应认真执行。在执行过程 中，如发生争议或需要对协议中的有关条款进行修改、补充时，双方应本着平等互利、互谅互让的原则友好协商解决。 6.协议生效：本协议经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、 加盖公章或合同专用章并自海马汽车股份有限公司股东会通过之日 起生效。本协议有效期为三年，若一方要求提前终止协议，必须提前一个月通知另一方，自通知送达之日起，本协议自动终止。 五、交易目的和交易对上市公司的影响 海马投资及其控股子公司在海马财务办理存贷款业务，可以使海 马财务获得更多的运营资金，将有效提升海马财务的经营业绩，对公司经营发展具有积极意义。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2026年1月1日至披露日，公司与海马投资（包含受同一主体 控制或相互存在控制关系的其他关联人）之间累计已发生的各类关联交易总金额为1,847.99万元。 七、独立董事专门会议审查意见 2026年10月23日，公司全体独立董事召开2026年第二次专门 会议，对《关于日常关联交易事项的议案》发表如下审查意见： 我们认为：本次日常关联交易协议所涉及的关联交易事项是为满 足公司日常经营需要而发生的，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东及公司利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。 八、备查文件 1.公司董事会十二届二十次会议决议； 2.公司独立董事2026年第二次专门会议审查意见； 3.海马财务与海马投资签订的《金融服务协议》。 海马汽车股份有限公司董事会 2026年10月27日 中财网
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