广东宏大(002683):召开2026年第三次临时股东会的通知
广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月12日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日 9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6 2026 11 6 、会议的股权登记日： 年 月日。 7、出席对象： （1）截至2026年11月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师等相关人员。 8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层 会议室 二、会议审议事项
1、上述议案有关内容详见公司于2026年10月27日刊登在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。 2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表 决进行单独计票及公开披露。 1、登记时间：2026年11月11日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00； 2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层 广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部； 3 、登记办法 （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证； （2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户 卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； （3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登 记时间2026年11月11日前送达公司证券保密部）。 4、联系方式 联系人：薛伟旭、黄佳顺 联系电话：020-38031687 传 真：020-38031951 电子邮箱：hdbp@hdbp.com 联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层 邮 编：510623 5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会2026年第八次会议决议。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2026年10月26日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票 简称为“宏大投票”。 2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月12日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日，9:15 —15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 广东宏大控股集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 / 兹委托 （先生女士）代表本人（或本单位）出席广东宏大控 附件二： 广东宏大控股集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 / 兹委托 （先生女士）代表本人（或本单位）出席广东宏大控
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