华夏航空(002928):召开2026年第三次临时股东会的通知
华夏航空股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年11月11日召开2026年第三次临时股东会，审议相关议案。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《华夏航空股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月11日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月06日（星期五） 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年11月06日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事长、董事会秘书； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：重庆市两江新区航安路30号华夏航空新办公楼524会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记 （1）现场登记： 法人股东应由其法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）和本人身份证复印件进行登记。 自然人股东应持本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书（详见附件三）和本人身份证复印件进行登记。 （2）书面信函或传真方式登记： 异地股东可于登记截止日前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《华夏航空股份有限公司2026年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函、传真以登记时间内公司收到为准。 2、登记时间： （1）现场登记时间：2026年11月10日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。 （2）采用书面信函或传真方式登记的，须在2026年11月10日（星期二）下午17:00之前送达或者传真至公司董事会办公室。来信请寄：重庆市两江新区航安路30号华夏航空新办公楼（华夏航空股份有限公司），邮编：401120（信函上注明“2026年第三次临时股东会”字样），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、登记地点：重庆市两江新区航安路30号华夏航空新办公楼公司董事会办公室。 4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。 5、会议联系方式： 联系人：毛新宇 联系电话：023-67153222-8903 联系地址：重庆市两江新区航安路30号华夏航空新办公楼 传 真：023-67153222-8903 电子邮箱：maoxy@chinaexpressair.com 6、出席现场会议的股东，食宿及交通费用请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 华夏航空股份有限公司 董事会 2026年10月27日 附件一： 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362928，投票简称：华夏投票。 2、填报表决意见 对于非累积投票议案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月11日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日（现场股东会召开当日）09:15，结束时间为2026年11月11日（现场股东会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 华夏航空股份有限公司 2026年第三次临时股东会参会股东登记表
授权委托书 兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华夏航空股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人姓名（名称）：___________________ 委托人签名（签章）：___________________ 委托人身份证号码或统一社会信用代码：_______________________ 委托人持股数量：________________ 委托人持股性质：________________ 委托人股东账号：________________ 受托人姓名：____________________ 受托人签名：____________________ 受托人身份证号码：_______________ 委托日期：______________________ 委托人对股东会议案表决意见如下：
2、本委托书自委托人签署之日起生效，至本次股东会结束时终止。 3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。 中财网
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