炜冈科技(001256):召开2026年第二次临时股东会的通知
浙江炜冈科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议决定于2026年11月11日（星期三）14:55召开2026年第二次临时股东会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2026年11月11日（星期三）14:55 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年11月4日（星期三）。 7、出席对象： （1）截至2026年11月4日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室二、会议审议事项 1、本次股东会议案对应“提案编码”表
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、现场股东会会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。授权委托书详见附件2。 （3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱（IR@weigang.cc）方式办理登记。可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。 2、登记时间：2026年11月5日9:00-17:00 3、登记地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室4、会议联系方式： 联系人：张佳诚 电话：0577-63170128 传真：0577-63177788 电子邮箱：IR@weigang.cc 通讯地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件1。 五、备查文件 1、浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 浙江炜冈科技股份有限公司董事会 2026年10月27日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：361256；投票简称：炜冈投票 2、填报表决意见： 本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年11月11日（现场股东会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 2 附件： 浙江炜冈科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江炜冈科技股份有限公司20262 附件： 浙江炜冈科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江炜冈科技股份有限公司2026
本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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