理奇智能(301599):召开2026年第三次临时股东会的通知

时间：2026年10月26日 21:42:41 中财网

原标题:理奇智能:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2
、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月12日14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月06日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
1.00	关于聘任会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
2.01	选举陆浩东为第二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举谢立坚为第二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举陈海民为第二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举徐佳华为第二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于换届选举第二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	选举文学舟为第二届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举周勤为第二届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举尤璞为第二届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、第2.00、3.00项议案采用累积投票方式选举，应选非独立董事4名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投5、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、请符合条件的参会对象于2026年11月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）到江苏省无锡市锡山经济开发区坊达路238号无锡理奇智能装备股份有限公司证券投资部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用电子邮件或信函的方式登记。电子邮件或信函应在2026年11月11日下午16:30前送达至公司证券投资部。电子邮件或来信请注明“股东会”字样，并不接受电话登记。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持能证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席的，代理人凭授权委托书（格式见附件2）、本人有效身份证件办理登记。

3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持能够表明其身份的本人有效身份证件或证明办理登记；委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件2）办理登记。

4、提示：出席现场会议的股东或股东代理人敬请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记事项。

5、其他事项
（1）本次会议预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

（2）会议联系方式：
地址：江苏省无锡市锡山经济开发区坊达路238号
联系人：俞大奎
联系电话：0510-85080317
电子邮箱：SID@rich-sys.com
邮编：214104
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、第一届董事会第二十三次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。

无锡理奇智能装备股份有限公司
董事会
2026年10月26日

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
2 4
（如提案编码表的提案 ，采用等额选举，应选人数为 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事
（如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．本次股东会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	关于聘任会计师事务所的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	选举陆浩东为第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举谢立坚为第二届董事会非独立董事	√
2.03	选举陈海民为第二届董事会非独立董事	√
2.04	选举徐佳华为第二届董事会非独立董事	√
3.00	关于换届选举第二届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举文学舟为第二届董事会独立董事	√
3.02	选举周勤为第二届董事会独立董事	√
3.03	选举尤璞为第二届董事会独立董事	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：