兰花科创(600123):兰花科创关于增加2026年度日常关联交易预计金额
债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于增加2026年日常关联交易预计金额的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2026年度，因煤炭市场价格上行，公司向晋城市国有资本投资 运营有限公司（以下简称“晋城国投”）及山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团”）所属单位采购及销售煤炭发生的交易金额大幅上涨，以及公司新设立子公司等原因，预计超出2026年 度预计日常关联交易金额30,194.09万元。本次调整后预计公司2026 年日常关联交易总额由原预计的331,375.61万元增至361,569.7万 元。 ●本次调整增加2026年度日常关联交易金额占公司最近一期经 审计净资产1,477,674.51万元的2.04%，未达到股票上市规则和公 司章程规定的股东会审议标准，无需提交股东会审议。 一、日常关联交易概述 （一）本次增加2026年日常关联交易预计金额履行的审议程序 议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》。董事 会审议本项议案时，公司关联董事李丰亮回避表决，其余7名董事一 致审议通过。公司董事会审计委员会对该议案发表了同意的意见。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，认为上述年度日常关联交易预计金额的调整，主要是基于企业日常生产经营的实际需要，董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，同意本次调整增加2026年度预计日常关联交易金额。 （二）本次增加2026年日常关联交易预计金额具体情况 经公司2026年第一次临时股东会审议通过，预计2026年度日常 关联交易总额为331,375.61万元。因煤炭市场价格上行，公司全 资子公司山西兰花科创销售有限公司向晋城国投及兰花集团所属单 位采购及销售煤炭发生的日常关联交易金额预计增加22,850万元； 公司全资子公司山西兰科煤层气利用科技有限公司预计增加日常关 联交易金额4,393.95万元；2026年公司新成立子公司预计增加日常 关联交易金额444.19万元；其他公司下属分子公司预计增加日常关 联交易金额2,505.9万元；合计预计增加日常关联交易金额 30,194.09万元。本次调整后预计公司2026年日常关联交易总额由 原预计的331,375.61万元增至361,569.7万元。 二、关联交易定价政策 公司向晋城国投、兰花集团所属单位采购、销售煤炭产品，及其 它关联交易都遵循市场定价和协商一致的原则。 三、审议程序 1、本公司独立董事专门会议2026年第二次会议就本次增加2026 年日常关联交易预计金额进行了认真审议，公司全部3名独立董事出 席会议并一致通过上述议案。经核查，本次预计日常关联交易事项交易定价公允，履行程序合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议。 2、本公司第八届董事会第十次会议就本次增加2026年日常关联 交易预计金额进行了认真审议，1名关联董事回避表决，其余7名非 关联董事一致通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。 3、上述关联交易无需提交公司股东会审议。 四、备查文件 1、第八届董事会第十次会议决议 2、独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见 3、独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立 意见 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2026年10月27日 中财网
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