容百科技(688005):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月26日 21:57:20 中财网

原标题:容百科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2026-065
宁波容百新能源科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月26日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	223
普通股股东人数	223
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	268,076,910
普通股股东所持有表决权数量	268,076,910
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 权数量的比例（%）	38.04%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比例（%）	38.04%

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长刘相烈先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五）公司董事和高级管理人员的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2026年度增加外汇套期保值业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	267,821,044	99.9045	193,779	0.0722	62,087	0.0233

（二）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：雷丹丹、徐雪桦
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2026年10月27日