格力电器(000651):召开2026年第一次临时股东会的通知
珠海格力电器股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月25日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月25日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年11月18日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日2026年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：广东省珠海市香洲区金鸡路公司会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
会议联系人：李冰娜高鹏 联系电话：0756-8669232 传真：0756-8614998 联系地址：广东省珠海市香洲区金鸡路公司证券法务部 邮政编码：519070 5.其他事项： 本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场，并严格遵守公司相关管理要求，服从公司统一安排。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 第十三届董事会第八次会议决议。 特此公告。 珠海格力电器股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360651；投票简称：格力投票。 2.填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年11月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月25日9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 珠海格力电器股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海格力电器股份有限公司于2026年11月25日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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