双枪科技(001211):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年10月26日 22:17:28 中财网

原标题:双枪科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2026-037
双枪科技股份有限公司
2026
年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会审议通过修改《公司章程》的议案；
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月26日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：2026年10月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月26日9:15—15:00期间任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；4、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事郑承烈先生；
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；
8、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东37人，代表股份41,568,080股，占公司有表决权股份总数的42.0074%。（公司有表决权股份总数为公司总股数剔除回购专户股份数量）。

（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东7人，代表股份41,499,280股，占公司有表决权股份总数的41.9378%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东30人，代表股份68,800股，占公司有表决权股份总数的0.0695%。

（4）中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份68,975股，占公司有表决权股份总数的0.0697%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份175股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东30人，代表股份68,800股，占公司有表决权股份总数的0.0695%。

（5）通过现场方式出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
累积投票议案：

提案编 码	提案名称	表决分类	同意		表决 结果
			股数（股）	比例
1.00	《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举郑承烈先生为第四届 董事会非独立董事	总表决情况	41,501,889	99.8408%	当选
		其中，中小股东的 表决情况	2,784	4.0362%
1.02	选举张美云女士为第四届 董事会非独立董事	总表决情况	41,501,889	99.8408%	当选
		其中，中小股东的 表决情况	2,784	4.0362%
1.03	选举李朝珍先生为第四届 董事会非独立董事	总表决情况	41,501,884	99.8408%	当选
		其中，中小股东的 表决情况	2,779	4.0290%
1.04	选举徐洪昌先生为第四届 董事会非独立董事	总表决情况	41,501,889	99.8408%	当选
		其中，中小股东的 表决情况	2,784	4.0362%
1.05	选举周兆成先生为第四届 董事会非独立董事	总表决情况	41,501,894	99.8408%	当选
		其中，中小股东的 表决情况	2,789	4.0435%
2.00	《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
提案编 码	提案名称	表决分类	同意		表决 结果
			股数（股）	比例
2.01	选举万立祥先生为第四届 董事会独立董事	总表决情况	41,502,387	99.8420%	当选
		其中，中小股东的 表决情况	3,282	4.7582%
2.02	选举许雄伟先生为第四届 董事会独立董事	总表决情况	41,502,387	99.8420%	当选
		其中，中小股东的 表决情况	3,282	4.7582%
2.03	选举沈学明先生为第四届 董事会独立董事	总表决情况	41,506,388	99.8516%	当选
		其中，中小股东的 表决情况	7,283	10.5589%

非累积投票议案：

提 案 编 码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股 ）
3.00	《关于变更 公司注册资 本、修订<公 司章程>并办 理工商变更 登记的议案》	总表决 情况	41,562, 064	99.985 5%	2,600	0.0063 %	3,416	0.0082 %	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	62,959	91.278 0%	2,600	3.7695 %	3,416	4.9525 %	0
4.00	《关于新增 公司2026年 度日常关联 交易预计的 议案》	总表决 情况	41,559, 275	99.978 8%	5,389	0.0130 %	3,416	0.0082 %	0	通 过
		其中，中 小股东 的表决 情况	60,170	87.234 5%	5,389	7.8130 %	3,416	4.9525 %	0

议案3为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京德恒律师事务所赵玉婷律师、戴昊辰律师现场见证并出具法律意见书。公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2026年10月27日