鱼跃医疗(002223):2026年第三次临时股东会决议
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月26日13:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、召开地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室 6、主持人：公司董事长、总经理吴群先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、出席情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计497人，参加股东会投票的股东及股东授权委托代表共计497人，代表有表决权股份数536,377,820股，占公司有表决权股份总数（公司总股本994,646,775股扣减截至本次股东会股权登记日公司回购专用证券账户8,757,567股，下同）的54.4055%，其中： （1）现场会议股东投票情况 参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共7人，代表有表决权股份数427,737,427股，占公司有表决权股份总数的43.3860%。 （2）网络投票情况 参加网络投票的股东共计490人，代表有表决权股份数为108,640,393股，占公司有表决权股份总数的11.0195%。 （3）中小股东出席的总体情况 出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）494人，代表股份109,565,993股，占公司有表决权股份总数的11.1134%。 9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场及线上方式列席了本次股东会。上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。 10、本次会议通知等相关文件于2026年10月10日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：非累积投票议案：
2、上述议案2.00、3.00已采用累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。 以上候选人均获得出席本次股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为基准）的过半数票数同意，吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、陈建军先生、王瑞洁女士均当选为公司第七届董事会非独立董事，钟明霞女士、胡晓英女士、陈平先生均当选为公司第七届董事会独立董事。 三、律师出具的见证意见 本次股东会由上海市通力律师事务所律师甘瑞霖律师和徐安昌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、本次股东会会议决议； 2、本次股东会法律意见书。 特此公告。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日 中财网
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