大亚圣象(000910):增加2026年度日常关联交易预计额度
大亚圣象家居股份有限公司 关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易概述 大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年1月29日召开第九届董事会第十一次会议、2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，其中预计2026年与关联方江苏大亚铝业有限公司（以下简称“大亚铝业”）发生的日常关联交易金额不超过45,000万元。具体内容详见公司于2026年1月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026—004）。 （二）本次增加日常关联交易预计情况概述 公司于2026年10月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据业务实际开展情况，与关联方大亚铝业增加日常关联交易额度15,000万元。本次额度增加后，公司2026年度与大亚铝业发生日常关联交易总金额预计不超过60,000万元。本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司2026年第二次独立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事一致发表了同意的审查意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，关联董事陈建军、眭敏、马云东回避表决，其余三名非关联董事全票审议通过。 （三）预计增加的日常关联交易类别和金额
（一）基本情况 名称：江苏大亚铝业有限公司 法定代表人：蒋淑华 注册资本：15,000万元人民币 主营业务：电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电池零配件生产；电池零配件销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属压延加工等。 住所：丹阳市开发区机场路北侧（大亚工业园区内） 截至2026年9月30日，该公司总资产83,951.38万元，净资产27,531.69万元，2026年1-9月实现主营业务收入60,928.79万元，净利润1,160.00万元（未经审计）。 （二）与本公司的关联关系 江苏大亚铝业有限公司是大亚科技集团有限公司的全资子公司。大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份25,420.08万股，占本公司总股本的46.44%。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。 （三）履约能力分析 江苏大亚铝业有限公司财务状况稳定，且经营正常，不是失信被执行人，具有良好的履约能力和支付能力。 三、关联交易主要内容 （一）交易的定价政策及定价依据 公司与关联方大亚铝业之间发生的业务往来，属于日常经营业务往来，与其他业务往来企业同等对待，交易价格遵循公允合理定价原则，参考市场价格并经双方平等协商确定。付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方大亚铝业的日常关联交易是根据公司实际经营发展需要确定，有利于提高公司运行效率。关联交易均是在公平的基础上按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为。公司与关联方大亚铝业建立了良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与关联方之间的关联交易将持续存在。 公司与关联方的交易遵循公平互利原则，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。交易对手方具备良好的商业信誉，相关交易能够充分利用关联公司的联动优势，减少资源浪费。公司主要业务、收入及利润不依赖于上述关联交易，因此公司不会对关联方形成依赖，也不会影响本公司独立性。 五、独立董事过半数同意意见 公司于2026年10月27日召开了2026年第二次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下审查意见： 经审查，本次增加2026年度日常关联交易预计额度决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易管理办法》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在因增加2026年度日常关联交易预计额度而导致可能存在的风险情形。我们一致同意本次关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第十五次会议决议； 2、公司2026年第二次独立董事专门会议审查意见。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 2026年10月28日 中财网
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