博汇纸业(600966):2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会会议资料
7.相关人员解释和说明； 8.与会股东逐项投票表决； 9.计票人、监票人、见证律师汇总现场投票结果； 10.计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果； 11.监票代表报告汇总后的投票结果； 12.主持人宣读会议决议； 13.见证律师宣读法律意见书； 14.主持人宣布散会。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○二六年十月二十八日 议案之一： 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟对《山东博汇纸业股份有限公司章程》进行修订。根据上述变化，董事会提请公司股东会授权管理层办理工商变更登记等相关事项，相关信息以市场监督管理局登记为准。 详情请见公司2026年10月20日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2026-032公告。 请各位股东予以审议。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○二六年十月二十八日 议案之二： 关于修订部分治理制度的议案 各位股东： 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟修订《山东博汇纸业股份有限公司股东会议事规则》《山东博汇纸业股份有限公司董事会议事规则》《山东博汇纸业股份有限公司独立董事制度》。 修订后的治理制度全文已于2026年10月20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。 请各位股东予以审议。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○二六年十月二十八日 议案之三： 关于选举非独立董事的议案 各位股东： 因公司第十一届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届，公司控股股东山东博汇集团有限公司提名非独立董事候选人如下： 提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生、蒋道军先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，简历详见公司2026年10月20日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-031）。 任期自股东会审议通过之日起三年。 请各位股东予以审议。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○二六年十月二十八日 议案之四： 关于选举独立董事的议案 各位股东： 因公司第十一届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届，公司控股股东山东博汇集团有限公司提名独立董事候选人如下： 提名王爱英女士、戚永宜先生、虞浔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，简历详见公司2026年10月20日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-031）。 任期自股东会审议通过之日起三年。 请各位股东予以审议。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○二六年十月二十八日 中财网
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