[担保]佳讯飞鸿(300213):调整对部分全资子公司担保额度预计
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于调整对部分全资子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司深圳市航通智能技术有限公司（以下简称“航通智能”）的业务发展需要，为其向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币6,000万元的担保，具体的担保期限以最终签订的协议约定为准。担保额度的有效期为自第七届董事会第三次会议批准之日起12个月止。具体内容详见公司2026年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。 二、本次调整担保额度预计情况 为持续优化对外担保资源配置，实施精细化风险管控，结合公司战略规划及整体资金统筹安排，公司于2026年10月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整对部分全资子公司担保额度预计的议案》，将公司对航通智能的担保额度调整为4,000万元。本事项属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东会审议。本次调整后担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会第三次会议审议通过《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》之日起12个月止。 本次担保额度预计调整完成后，公司对航通智能的担保额度预计情况如下：单位：万元
1、公司名称：深圳市航通智能技术有限公司 2 9144030072987348X3 、统一社会信用代码： 3、法定代表人：唐合宾 4、成立日期:2001年09月13日 5、注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地大楼A602、604-613室 6 5,500 、注册资本： 万元 7、主营业务：从事计算机及网络软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机硬件技术服务；信息系统集成服务；安防工程设计与施工服务；通信网络设备、全球卫星定位应用系统集成的开发、销售及相关的技术咨询；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。卫星通信服务；卫星导航服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；5G通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）信息服务业务（仅限广东省互联网信息服务业务；不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批的服务项目）；互联网信息服务；建筑智能化设计、施工服务。 互联网平台；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 8、航通智能为公司全资子公司。 9、航通智能不是失信被执行人。 10、航通智能最近一年又一期财务会计信息 单位：人民币元
董事会认为：本次调整对航通智能的担保额度，是基于其实际资金需求的审慎决策，有利于优化公司担保资源配置，提升担保额度使用效率，控制整体担保风险。航通智能生产经营有序开展，财务状况相对稳定，相关担保风险处于公司可控的范围之内。本次调整不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次调整完成后，公司及其控股子公司的担保额度合计11,200万元，占公司最近一期经审计净资产的5.47%。其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度7,200万元，占公司最近一期经审计净资产的3.52%；为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.95%。 截至目前，公司提供担保总余额为2,332.25万元，占公司最近一期经审计净资产的1.14%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。 六、备查文件 1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《第七届董事会第六次会议决议》。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 2026年10月28日 中财网
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