云南能投(002053):云南能源投资股份有限公司2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年10月27日 17:51:55 中财网

原标题:云南能投:云南能源投资股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-112
云南能源投资股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月27日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长周满富先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共123人，代表有表决权的股份数为681,223,060股，占公司有表决权股份总数的73.9873%。

（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为675,705,694股，占公司有表决权股份总数的73.3881%。

（3）网络投票情况
通过网络投票的股东120人，代表有表决权的股份数为5,517,366股，占公司有表决权股份总数的0.5992%。

（4）参加投票的中小股东情况
参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共120人，代表有表决权的股份数为5,517,366股，占公司有表决权股份总数的0.5992%。其中：无中小股东及股东代表通过现场投票；通过网络投票的中小股东120人，代表有表决权的股份数为5,517,366股，占公司有表决权股份总数的0.5992%。

9、公司董事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于拟续 聘信永中和 会计师事务 所（特殊普 通合伙）为 公司2026 年度审计机 构的议案》	总表决 情况	680,53 0,334	99.898 3%	664,52 6	0.0975 %	28,200	0.0041 %	0	通过
		其中： 中小股 东的表 决情况	4,824, 640	87.444 6%	664,52 6	12.044 3%	28,200	0.5111 %	0

三、律师出具的法律意见
云南建广律师事务所李翰杰、刘鑫律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

法律意见书全文见2026年10月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件
2、云南建广律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2026年10月28日