华康股份(605077):华康股份关于公司增加 2026年度日常关联交易预计
债券代码：111018 债券简称：华康转债 浙江华康药业股份有限公司 关于公司增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）增加2026年度日常关联交易预计的事项，已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。上述增加日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议，此事项存在关联董事回避表决的情况。 ? 公司本次新增2026年度日常关联交易为公司正常经营性往来，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年4月22日、2026年5月15日，公司召开第六届董事会第三十五次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《华康股份关于确认公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告》（2026-014）。 公司于2026年10月27日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于公司增加2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事专门会议认为：公司关于增加2026年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营和实际业务需要所发生，充分考虑了交易的必要性、公允性，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。 公司于2026年10月27日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司增加2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事陈德水先生回避表决。上述增加日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。 （二）公司2026年度日常关联交易的预计和执行情况 为满足公司日常生产经营及业务开展需要，在已审议通过的2026年度日常关联交易额度基础上，公司拟调增与关联方衢州鑫辉物流有限责任公司及其关联方的年度关联交易预计发生额。 （三）公司本次新增2026年关联交易预计情况 单位：万元
1、衢州鑫辉物流有限责任公司 法定代表人：陈德孝 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地：浙江省衢州市开化县华埠镇叶溪路22号B7二楼（自主申报）注册资本：500万元人民币 成立日期：2017-11-13 经营范围：道路货物运输；道路运输站（场）经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要股东：陈德孝（持股60%）、吴世兴（持股32%）、余海英（持股8%）。 与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人亲属持股。 三、关联交易主要内容及定价政策 本次公司增加2026年度预计与关联方之间发生的关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生接受劳务等关联交易。 公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，交易均遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方协商定价。 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有助于公司业务发展。公司与上述公司进行的关联交易，遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东权益情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 2026年10月28日 中财网
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