宝钢股份(600019):宝钢股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知
宝山钢铁股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年11月12日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年11月12日 14点45分 召开地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年11月12日 至2026年11月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案已获公司第九届董事会第十五次会议审议同意，具体事项详见刊登在2026年10月28日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的公告。 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 (一) 符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2026年11月10日前书面回复公司进行预登记(以信函或邮件方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件（须加盖法人公章））、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（如为法人出具的授权委托书，须加盖法人公章）)。 融资融券投资者拟出席会议，需提供融资融券相关证券公司出具的授权委托书、证券账户证明、证券公司的营业执照复印件，均须加盖证券公司公章，并提供联系电话、地址及邮编；投资者为个人的，还应提供本人有效身份证件复印件，投资者为法人的，还应提供法人营业执照复印件（须加盖法人公章）、参会人员有效身份证件复印件、授权委托书（如涉及，须加盖法人公章）。 (二) 拟现场出席会议的股东（含股东代理人）建议于2026年11月12日（星期四）14:15-14:45到达会议地点，并携带前述登记材料，以便验证入场。 (三) 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。 (四) 会议召开当日无法提供符合要求的登记材料的来访人员，由于无法确认股东身份，不能进入会场参加会议。 联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心 宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室 邮编：201999 电话：021－26647000 邮箱：ir@baosteel.com 六、 其他事项 拟出席会议的股东或股东代理人建议于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费用自理。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2026年10月27日 附件1：授权委托书 授权委托书 宝山钢铁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月 六、 其他事项 拟出席会议的股东或股东代理人建议于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费用自理。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2026年10月27日 附件1：授权委托书 授权委托书 宝山钢铁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月
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