马矿股份(601123):调增与福建省冶金（控股）有限责任公司权属企业日常关联交易预计金额
福建马坑矿业股份有限公司 关于调增与福建省冶金（控股）有限责任公司权属企业 日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?是否需要提交股东会审议 本次福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“公司”）调增与福建 省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金”）权属企业日常关联交易预计金额的议案无需提交股东会审议。 ?日常关联交易对上市公司的影响 公司调增与福建冶金权属企业的日常关联交易预计金额，属于日常 经营行为，交易价格遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。 一、关于调增日常关联交易预计金额的基本情况 （一）履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年10月22日召开独立董事2026年第五次专门会议，审议 通过了《关于调增与福建省冶金（控股）有限责任公司权属企业日常关联交易预计金额的议案》。全体独立董事认为：公司调增与福建冶金权属企业的日常关联交易预计金额，是基于2026年前三季度公司铁精矿、钼精矿实际销售价格作出的预计金额调整，符合市场行情和公司的实际情况，属于公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性；相关交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、审计委员会审议情况 公司于2026年10月22日召开第八届董事会审计委员会第六次会议， 审议通过了《关于调增与福建省冶金（控股）有限责任公司权属企业日常关联交易预计金额的议案》。经审议，董事会审计委员会认为：公司调增与福建冶金权属企业的日常关联交易预计金额，符合市场行情和公司的实际情况，属于公司正常生产经营所需，相关交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 3、董事会审议情况 公司于2026年10月26日召开第八届董事会第八次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过《关于调增与福建省冶金（控股）有限责任公司权属企业日常关联交易预计金额的议案》，关联董事曾水兴先生回避表决。 （二）本次调增日常关联交易预计金额和类别 经公司第七届董事会第十八次会议及2025年年度股东会审议通过，公司预计2026年度与福建冶金权属企业福泉鼎盛新材料有限责任公司（以下简称“福泉鼎盛”）关联交易额为4,000万元（人民币，含税，下同）；与福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）关联交易额为50,000万元；经公司第八届董事会第二次会议及2026年第二次临时股东会审议通过，公司预计2026年度与厦门钨业股份有限公司及其权属企业新增日常关联交易额为9,600万元（福泉鼎盛为厦门钨业股份有限公司二级子公司，调增后，公司2026年度与福泉鼎盛的预计关联交易金额为13,600万元）。 截至2026年9月30日，公司与上述关联方实际发生交易额为53,084.65万元，结合公司日常经营及铁精矿、钼精矿销售实际价格情况，公司拟调增与福建冶金权属企业福泉鼎盛及三钢闽光的日常关联交易预计发生额合计8,000万元，具体情况如下： 单位：人民币万元（含税）
二、本次调增关联交易预计金额涉及关联方基本情况 （一）关联方的基本情况 1、福泉鼎盛新材料有限责任公司 法定代表人：赵振刚 注册资本：5,000万元人民币 主要股东：成都虹波实业股份有限公司持股100% 成立日期：2023年10月11日 经营范围或主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；稀有稀土金属冶炼；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁合金冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）） 住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇黔南高新区双龙工业园区 主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产13,967.56万元，净 资产5,292.40万元；营业收入4,414.01万元，净利润499.94万元（已审计数）。截至2026年9月30日，总资产70,999.06万元，净资产7,190.80万元；营业收入51,258.92万元，净利润1,886.52万元（未审计数）。 截至本公告披露之日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。 2、福建三钢闽光股份有限公司 法定代表人：刘梅萱 注册资本：242,907.6227万元人民币 主要股东：福建省三钢（集团）有限责任公司持股56.25%、厦门国贸集团股份有限公司持股3.99%、其他股东合计持股39.76% 成立日期：2001年12月26日 经营范围或主营业务：一般项目：钢、铁冶炼；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属结构制造；金属结构销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品制造；通用零部件制造；建筑用钢筋产品销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；货物进出口；软件外包服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；住房租赁；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 住所：三明市三元区工业中路群工三路 主要财务指标：三钢闽光为上市公司，主要财务指标可详见三钢闽光在深圳证券交易所网站（www.sze.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露之日，三钢闽光不存在影响其偿债能力的重大或有事项。 （二）与公司的关联关系 上述关联方与本公司同受公司间接控股股东福建冶金控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。 （三）履约能力分析 上述关联方均依法存续经营，具备充分的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次所审议的关联交易主要为与关联企业福泉鼎盛的钼精矿销售业务，以及与三钢闽光的铁精矿销售业务。 上述关联交易均采取指定交易方式确定，交易价格以网络公开报价作为基准并结合实际情况予以调整，其中，钼精矿交易具体结算价格以中国联合钢铁网（www.custeel.com）网上报价为依据，取交易当月5日至20日网上40%≤Mo≤45%钼精矿报价的均价平均值（含税）为基准，下调35元/吨?度，构成结算基准价，并根据钼精矿的钼元素含量进行质计减价调整；铁精矿交易具体结算价格以交易日公司在“我的钢铁”网站（www.mysteel.com）上发布的含铁65%造球精粉基准价格（福建区域价格，含税）为矿山交货基准价，实行钢厂到场交货。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方之间的关联交易系公司日常经营与业务发展之正常所需，具备合理的商业逻辑与真实的交易背景，对保障公司生产经营的顺利开展具有必要性。 本次调增与福建冶金权属企业的日常关联交易预计金额属于公司正常生产经营活动所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。 五、保荐人意见 经核查，保荐人认为：公司本次调增与福建冶金权属企业日常关联交易预计金额事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议及董事会审议通过，关联董事予以回避表决，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。 保荐人对公司调增与福建冶金权属企业日常关联交易预计金额事项无异议。 特此公告。 福建马坑矿业股份有限公司董事会 2026年10月28日 中财网
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