百川股份(002455):召开2026年第一次临时股东会的通知
江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月06日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东会的股权登记日为2026年11月06日，截至2026年11月06日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员（公司部分董事及高级管理人员通过通讯方式参加会议）。 （3）公司聘请的律师 8、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，议案的内容详见公司2026年证券报》上的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2026年11月09日（星期一）,9:00—11:00、13:30—16:003、登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室 4、登记手续： （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2026年11月09日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。 5、会议联系方式： 会议联系人：陈慧敏，缪斌 联系电话：0510-81629928 传真：0510-86013255 通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号 邮编：214422 6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2026年10月28日 附件一： 股东参会登记表
参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所系统投票的程序 1、投票代码：362455。 2、投票简称：百川投票。 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件三：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
委托人（签章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托期限：自签署日至本次股东会结束 年 月 日 注：授权委托书复印件有效； 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。 中财网
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