龙泉股份(002671):召开2026年第二次临时股东会的通知

时间：2026年10月27日 19:27:18 中财网

原标题:龙泉股份:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2026-054
山东龙泉管业股份有限公司
关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年11月5日
7、出席对象：
（1）截至2026年11月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东会的股东（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路95号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于回购公司股份方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象 的子议案数（7）
2.01	回购股份的目的	非累积投票提案	√
2.02	回购股份符合相关条件	非累积投票提案	√
2.03	回购股份的方式、价格区间	非累积投票提案	√
2.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总 股本的比例及用于回购的资金总额	非累积投票提案	√
2.05	回购股份的资金来源	非累积投票提案	√
2.06	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
2.07	关于办理回购股份相关事宜的授权	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于2026年10月28日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-050）等相关公告。上述第1项议案为普通决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份总数的过半数同意；上述第2项议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项
2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路95号公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月6日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

4、会议联系方式：
会议联系人：李文波、翟慎琛
联系电话：0510-68083296
传真：0510-68083292
地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路95号
邮编：214161
本次股东会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书样本
特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二六年十月二十八日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362671”，投票简称为“龙泉投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2
山东龙泉管业股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东龙泉管业股份有限公司于2026年11月12日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于回购公司股份方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数（7）
2.01	回购股份的目的	√
2.02	回购股份符合相关条件	√
2.03	回购股份的方式、价格区间	√
2.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的 比例及用于回购的资金总额	√
2.05	回购股份的资金来源	√
2.06	回购股份的实施期限	√
2.07	关于办理回购股份相关事宜的授权	√

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：