易成新能(300080):增加2026年度日常关联交易预计额度

时间：2026年10月27日 19:47:20 中财网

原标题:易成新能:关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-048
河南易成新能源股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日，召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展的需要，预计公司2026年与关联方发生日常关联交易额度不超过288,000万元。详见公司于2026年1月1日在巨潮资讯网披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-119）。

2026年10月27日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需要，同意公司增加与关联方发生日常关联交易预计额度15,200万元。关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生已对本议案回避表决，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

一、增加2026年度日常关联交易预计
单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交易 内容	2026年年 初预计金额	新增金额	本次增加 后的预计 金额	截至披露日 已发生金额
向关联 人采购 原材料	河南平煤神马首山碳材料 有限公司	采购生产 原材料	20,000.00	3,500.00	23,500.00	17,340.10
	河南平煤神马京宝化工科 技股份有限公司	采购生产 原材料	8,000.00	2,500.00	10,500.00	7,392.24
	河南平煤神马汝丰炭材料 科技有限公司	采购生产 原材料	7,000.00	3,200.00	10,200.00	7,131.55
	河南中鸿集团煤化有限公 司	采购生产 原材料	8,000.00	3,000.00	11,000.00	8,035.18
	小计	43,000.00	12,200.00	55,200.00	39,899.07

向关联 河南平煤神马首山碳材料 采购煤气、
3,500.00 3,000.00 6,500.00 4,003.15
人采购 有限公司 电能

	小计	3,500.00	3,000.00	6,500.00	4,003.15
合计	46,500.00	15,200.00	61,700.00	43,902.22

二、关联方介绍和关联关系
（一）河南平煤神马首山碳材料有限公司

总资产	969,481.27	净资产
主营业务收入	387,948.38	净利润

（二）河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司

总资产	302,512.46	净资产
主营业务收入	151,699.47	净利润

（三）河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司

总资产	367,835.68	净资产
主营业务收入	164,100.69	净利润

（四）河南中鸿集团煤化有限公司

总资产	631,687.13	净资产
主营业务收入	172,513.85	净利润

三、关联交易主要内容
1.定价原则
公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2.付款安排
结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。

3.相关协议约定
公司将根据实际需要与关联方签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务，符合公司生产经营和持续发展的需要。上述日常关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者利益的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述日常关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议的审议情况
本次公司增加2026年度日常关联交易预计额度，系基于公司日常经营实际需要，交易具有必要性、连续性、合理性，关联交易将遵循自愿、平等、公允的准则，不存在损害公司及非关联股东权益的情形，不存在利益转移不公平的情况。

关联交易事项不会影响公司的独立性，公司不会对关联方产生依赖，我们一致同意本次关联交易事宜。

六、备查文件
1.公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二六年十月二十八日