招标股份(301136):增加2026年度日常关联交易预计
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，2026年度预计将与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）及其子公司、南安市全程项目咨询服务中心有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省汽车工业集团有限公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁、组成联合体投标等关联交易总金额不超过2,650万元。具体内容详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-022）。 （二）本次增加2026年度日常关联交易预计情况 基于公司业务发展及日常经营需要，2026年度预计将增加与关联方招标集团及其子公司、南安市全程项目咨询服务中心有限公司、福建省船舶工业集团有限公司、福建省高速公路集团有限公司发生关联采购、关联销售等关联交易总金额不超过290万元。 独立董事就该事项召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，同意提交董事会审议。2026年10月26日公司召开第四届董事会第二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张亲议、林雍环、苏文土已回避表决）的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。 本议案无需提交公司股东会审议批准。 单位：人民币万元
2、福建省高速公路集团有限公司自2026年8月起成为公司关联方。 3、上表中“截至2026年9月30日已发生金额”为初步核算数据，尚未经审计。 4、除上述调整外，公司2026年度其余日常关联交易类别及金额不涉及调整。（一）基本情况 1、福建省招标采购集团有限公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：刘珠雄 注册资本：20,000万元人民币 注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号 经营范围：从事各类招标代理、工程项目建设中的项目策划、投资与造价咨询、工程监理、项目管理等服务；工程勘察设计；工程测量、房产测绘服务；物业管理；拍卖、房地产价格评估、艺术品评估；数据处理和存储服务；价格评估。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务情况：截至2025年12月31日，总资产421,687.85万元，净资产144,646.53万元，2025年度营业收入89,350.57万元，净利润1,724.38万元。（上述数据已经审计） 2、南安市全程项目咨询服务中心有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：周欣莹 注册资本：500万元人民币 注册地址：福建省南安市柳南中路6号2楼 经营范围：一般项目：咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理；房地产咨询；工程造价咨询业务；环保咨询服务；环境保护监测；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；节能管理服务；社会稳定风险评估；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；公路工程监理；安全评价业务；地质灾害危险性评估；职业卫生技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 财务情况：截至2025年12月31日，总资产502.05万元，净资产241.92万元，2025年度营业收入1,374.48万元，净利润5.81万元。（上述数据已经审计）3、福建省船舶工业集团有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：赵金杰 注册资本：143,212.86万元人民币 注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道166号研发大楼 经营范围：对船舶业、钢结构件业、市政建设业的投资；对外贸易；船舶及其辅机、电子产品、通信设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、百货的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务情况：截至2025年12月31日，总资产2,166,923.35万元，净资产393,270.08万元，2025年度营业收入1,512,180.68万元，净利润32,349.78万元。（上述数据已经审计） 4、福建省高速公路集团有限公司 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：潘向阳 注册资本：1,000,000万元人民币 注册地址：福州市鼓楼区东水路18号 经营范围：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营（不含前置许可项目）；对计算机软件项目的投资、开发；道路养护、施工；路障清理；公路设施服务；制作、代理、发布广告；苗圃绿化；仓储（不含危险品）；货物运输代理（不含水路运输代理）；房屋、土地及设备租赁；房地产开发；计算机及配件、建筑材料、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险品）、仪器仪表的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)财务情况：截至2025年12月31日，总资产39,246,096.6万元，净资产12,903,789.61万元，2025年度营业收入3,304,090.24万元，净利润316,474.91万元。 （上述数据已经审计） （二）与公司的关联关系 招标集团为本公司控股股东；南安市全程项目咨询服务中心有限公司为公司 控股子公司福建省交通建设工程监理咨询有限公司的参股公司，福建省交通建设 工程监理咨询有限公司持有其49%的股份；福建省船舶工业集团有限公司、福建 省高速公路集团有限公司为公司的关联自然人担任董事职务的公司。 （三）履约能力分析 以上关联方均为合法经营的企业，经营状况和财务状况良好，不是失信被执 行人，具备良好的履约能力。（一）定价原则和交易价格 公司及子公司与关联方的交易均以市场价格为定价依据，遵循公平合理的定 价原则和实际交易中的定价惯例，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在 利用关联交易向关联方输送利益的行为。 （二）关联交易协议签署情况 公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与 上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。上述关联交易是根据公司的日常经营业务和实际经营需要确定，系公司正常 的业务往来；关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原 则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会 因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。（一）董事会意见 2026年10月26日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为，公司本次增加2026年度日常关联交易预计系公司正常经营需要，价格合理、公允，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 （二）独立董事专门会议意见 公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加20增加2026年度日常关联交易预计系公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公 允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易 所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。 公司独立董事一致同意将《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》提交公 司第四届董事会第二次会议审议，关联董事需回避表决。1、第四届董事会第二次会议决议； 2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2026年10月28日 中财网
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