鸿富诚(301716):召开2026年第一次临时股东会的通知
深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年11月12日（星期四）15:00召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月12日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时2026 11 12 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 间为 年 月 日 ， ， ；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5 、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月06日（星期五） 7、出席对象： （1）截至2026年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市宝安区福永街道凤凰社区福永东大道7号C栋二层会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、以上议案逐项表决。议案1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的2/3以上通过；议案3.00关联股东将回避表决。 4、上述议案将对中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记； （2）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《授权委托书》（详见附件2）、出席人《身份证》办理登记手续； （3）自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有本人《身份证》《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续； （4）异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2026年11月10日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。 2、登记时间：2026年11月10日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）3、登记地点：公司证券事务部 4、会议联系人：杨健虹、余娜 联系电话：0755-27327883-8060 传真号码：0755-27327883-8060 电子邮箱：ir@szemi.cn 联系地址：深圳市宝安区福永街道凤凰社区福永东大道7号C栋二层 5、其他事项 （1）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。 （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，办理签到及登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 董事会 2026年10月28日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351716”，投票简称为“富诚投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日，9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市鸿富诚新材料股份有限公司于2026年11月12日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。 委托人名称（签名/盖章）： 委托人身份证号码码/统一社会信用代码： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人名称： 受托人身份证号码： 签发日期： 年 月 日 委托有效期：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。 附件 3 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 股东参会登记表
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