天海防务(300008):新增2026年度与其他关联方的日常关联交易计划
2026年3月27日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度与其他关联方的日常关联交易计划的议案》。会议同意公司及下属各子（孙）公司2026年与武汉南华工业设备工程股份有限公司发生不超过人民币1,350万元日常关联交易、与隆佳安全科技（泰州）有限公司发生不超过人民币250万元日常关联交易、与佳豪船舶技术（上海）有限公司（以下简称“佳豪技术”）发生不超过人民币250万元日常关联交易、与湖北省绿色智能船舶设计研究有限公司（以下简称“湖北智能”）发生不超过人民币100万元日常关联交易、与宁波陆海特种装备技术有限公司（以下简称“陆海特装”）发生不超过人民币800万元日常关联交易、与江西铜都绿色航运科技有限责任公司发生不超过人民币3,000万元日常关联交易、与广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司发生不超过人民币1,000万元日常关联交易。具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于2026年度与其他关联方的日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-019）。 二、本次新增关联交易情况 （一）本次新增日常关联交易情况 根据公司的实际情况并结合业务发展需要，预计公司及子公司2026年度与湖北智能新增不超过人民币1,450万元日常关联交易额度；与陆海特装新增不超过人民币1,200万元日常关联交易额度；与佳豪技术新增不超过人民币1,300万元日常关联交易额度。同时在额度范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。 2026年10月27日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增2026年度与其他关联方的日常关联交易计划的议案》，关联董事翁记泉先生回避表决。公司第六届董事
（2）关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 详见公司于2026年3月31日披露的《关于2026年度与其他关联方的日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-019）中的“一、日常关联交易基本情况/（三）上一年度日常关联交易实际发生情况”。 三、关联方基本情况 （一）关联关系情况介绍 1、湖北省绿色智能船舶设计研究有限公司 类型：其他有限责任公司 注册地址：湖北省黄冈市黄州区明珠大道68号黄冈创业中心3楼397室法定代表人：寻正来 注册资本：人民币1,000万元 营业期限：2025-12-15至无固定期限 经营范围：一般项目:专业设计服务;船舶销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；能量回收系统研发;机电耦合系统研发；智能控制系统集成；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；机械设备研发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备销售；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；数据处理服务；数字技术服务；工
2、宁波陆海特种装备技术有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道明光路175号A幢1楼102室、B幢4楼法定代表人：郭伟珑 注册资本：人民币1,000万元 营业期限：2021-10-12至无固定期限 经营范围：一般项目：特种设备销售；海洋工程装备研发；海洋环境监测与探测装备销售；船用配套设备制造；船舶租赁；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；水上运输设备销售；消防器材销售；消防技术服务；泵及真空设备销售；水上运输设备零配件销售；水下系统和作业装备销售；密封用填料销售；密封件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；电线、电缆经营；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；机械零件、零部件销售；密封件销售；技
3、佳豪船舶技术（上海）有限公司 类型：其他有限责任公司 注册地址：上海市青浦区盈顺路715号3幢1层A区1273室 法定代表人：顾建国 注册资本：人民币500万元 营业期限：2021-05-26至2051-05-25 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水上运输设备零配件销售；海洋工程装备销售；机械电气设备销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；船舶设计；海洋工程装备研发；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：为公司的参股公司，全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司持有其25%股份，控股子公司佳豪船舶工程扬州有限公司持有其10%股份。因此，佳豪技术与公司存在关联关系。
（二）最近一期财务数据 截至2026年9月30日，本次新增日常关联交易的各关联方财务数据如下：单位：万元
四、关联交易主要内容 （一）交易的定价政策及依据 上述关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，公司将结合实际情况确定价格。 （二）关联交易主要内容 1、湖北省绿色智能船舶设计研究有限公司：湖北智能主要从事内河绿色智能船舶的自主研发与创新设计，旨在突破关键技术瓶颈，推动船舶产业向节能、环保、智能化方向转型升级。 其业务匹配公司发展战略，与公司新能源业务上下游协同合作，具备必要性。 2 、宁波陆海特种装备技术有限公司：陆海特装从事两栖智能救援救生装备的研发、生产、销售的业务，与上市公司相关业务具有较强的上下游协同性，具备必要性。 3、佳豪船舶技术（上海）有限公司：佳豪技术主要从事船舶工程生产及工艺设计，其业务与公司的相关业务具有较强的上下游协同性，公司与其合作不仅有助于提高生产设计方面的效率，也有助于保证生产设计的质量，促进公司总承包业务的发展，具备必要性。 （三）关联交易协议签署情况 公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。 五、关联交易的目的和对公司的影响 1 、上述关联交易系与关联人预计发生的日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。 2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。 3 、上述关联交易与公司现有业务相比金额较小，公司业务不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 六、独立董事专门会议审议意见 公司新增2026年度与其他关联方的日常关联交易为公司经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意将《关于新增2026年度与其他关联方的日常关联交易计划的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。 七、备查文件 1、第六届董事会第二十四次会议决议； 2、第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十八日 中财网
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