美心翼申(920833):新增 2026 年日常性关联交易
重庆美心翼申机械股份有限公司 关于新增2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司于2026年4月20日召开公司第四届董事会审计委员会第七次会议、独立董事 专门会议第九次会议，于 2026年 4月 21日召开公司第四届董事会第十二次会议，于 2026年5月13日召开2025年年度股东会审议通过了《关于预计2026年日常性关联交 易的议案》，具体内容详见公司于2026年4月22日披露的《关于预计2026年日常性关 联交易的公告》（公告编号2026-031）。 公司于2026年10月26日召开第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议以及 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增预计2026年日常性关联交易的议 案》。因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元
（二） 关联方基本情况 1、 重庆宗申发动机制造有限公司 注册地址：重庆市巴南区宗申工业园 法定代表人：陈海 主营业务：一般项目：生产、销售：摩托车发动机、电动机及零配件、变速箱及零 部件；货物进出口，润滑油销售，插电式混合动力专用发动机销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 注册资本：74,371.02 万元 关联关系：公司股东宗申动力公司控制的企业 关联交易内容：向关联方销售发动机曲轴、平衡轴等产品；采购配件 2、 重庆宗申通用动力机械有限公司 注册地址：重庆市巴南区炒油场 法定代表人：王义超 主营业务：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械销售；农业机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；船用配套设备制造；电池销售；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；润滑油销售；货物进出口；技术进出口；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备销售；电气设备销售；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；农林牧渔机械配件销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 注册资本：25,827.0341 万元 关联关系：公司股东宗申动力公司控制的企业 关联交易内容：向关联方销售通机曲轴、连杆等产品；采购配件 3、 重庆大江动力设备制造有限公司 注册地址：重庆市璧山区青杠街道工贸区内 法定代表人：郭强 主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；农业机械制造；农业机械销售；生产、销售：通用汽油机（按许可证核定事项从事经营）；生产、销售：普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源蓄能电源、电动工具；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 注册资本：1200 万元 关联关系：公司股东宗申动力公司控制的企业 关联交易内容：向关联方销售通机曲轴相关产品 4、重庆宗申集研机电科技有限公司 注册地址：重庆市巴南区渝南大道126号12幢第2层 法定代表人：陈云 主营业务：一般项目:电机及其控制系统研发；摩托车及零部件研发；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件开发；电机制造；电动机制造；智能控制系统集成；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摩托车及零配件零售；信息系统集成服务；新能源汽车电附件销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电池销售；发电机及发电机组销售；电池零配件销售；货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 注册资本：5,300万元 关联关系：公司股东宗申动力控制的企业 关联交易内容：向关联方销售通机曲轴相关产品 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 2026年10月26日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过了《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2026年10月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，关联董事刘源洪回避表决。 该议案无需提交公司股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格按市场方式遵循公平、自愿的商业原则确定。 （二） 定价公允性 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在本次新增预计的2026年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述预计的关联交易系公司日常经营所需，公司遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 六、 保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司本次新增预计2026年日常性关联交易事项已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，该事项无需提交公司股东会审批。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对于公司新增预计2026年日常性关联交易事项无异议。 七、 备查文件 《公司第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议》 《公司第四届董事会第二十次会议决议》 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会 2026年10月27日 中财网
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