富创精密(688409):作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票
沈阳富创精密设备股份有限公司 关于作废 2023年与 2024年限制性股票激励计划部 分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于作废 2023年与 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年限制性股票激励计划 1、2023年 2月 27日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对 2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2023年 2月 27日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对 2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。 3、2023年 3月 16日，公司监事会披露了《监事会关于 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-012）。 公司对 2023年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。 4、2023年 3月 16日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 5、2023年 3月 17日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-014）。 6、2023年 3月 24日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。 7、2023年 10月 13日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于向 2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废处理 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。 8、2024年 4月 26日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。 9、2024年 5月 31日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。 10、2024年 11月 4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023年与 2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对 2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。 11、2025年 7月 7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023年与 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年与 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会对 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。 12、2026年 1月 12日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。 13、2026年 10月 27日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于作废 2023年与 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。 （二）2024年限制性股票激励计划 1、2024年 3月 6日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 2、2024年 3月 6日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对 2024年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。 3、2024年 3月 18日，公司监事会披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-012）。 公司对 2024年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。 4、2024年 3月 22日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 5、2024年 3月 23日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-013）。 6、2024年 3月 26日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于向公司 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对 2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。 7、2024年 10月 17日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对 2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。 8、2024年 11月 4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023年与 2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对 2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。 9、2025年 7月 7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023年与 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年与 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会对 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。 10、2026年 10月 27日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于作废 2023年与 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。 二、本次作废处理限制性股票的原因和数量 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第三个归属期不符合归属条件，拟作废处理激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 64.5150万股。 根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期不符合归属条件，拟作废处理激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 103.4520万股。 三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 2023年限制益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废处理部分限制性股票。 五、法律意见书的结论性意见 综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日： 1、公司本次作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定； 2、公司本次作废事项符合《管理办法》《2023年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定。 特此公告。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 2026年10月28日 中财网
 |