渤海租赁(000415):渤海租赁股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
渤海租赁股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月27日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇能源大厦39楼）； 5、会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会； 6、会议主持人：董事马伟华先生。 7、本次股东会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2026年10月10日、2026年 10月 23日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《渤海租赁股份有限公司章程》的相关规定。 8、出席会议股东情况： 通过现场和网络投票的股东669人，代表股份3,871,681,284股，占公司有表决权股份总数的64.0302%。 通过现场投票的股东6人，代表股份2,657,311,274股，占公司有表决权股份总数的43.9468%。 通过网络投票的股东663人，代表股份1,214,370,010股，占公司有表决权股份总数的20.0833%。 ⑵中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东663人，代表股份1,214,370,010股，占公司有表决权股份总数的20.0833%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东663人，代表股份1,214,370,010股，占公司有表决权股份总数的20.0833%。 9、公司部分董事、董事会秘书出席和列席了本次股东会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：㈠审议《关于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited向空中客车公司购买飞机的议案》 本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 1.总表决情况： 同意3,868,796,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9255%；反对2,784,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0719%；弃权99,800股（其中，因未投票默认弃权28,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。 2.中小股东总表决情况： 同意1,211,485,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7625%；反对2,784,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2293%；弃权99,800股（其中，因未投票默认弃权28,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%。 议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。 ㈡审议《关于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited向波音公司购买飞机的议案》本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 1.总表决情况： 同意3,868,466,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9170%；反对3,143,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%；弃权71,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。 2.中小股东总表决情况： 同意1,211,154,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7352%；反对3,143,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2589%；弃权71,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。 议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。 三、律师出具的法律意见 ㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所； ㈡律师姓名：聂晓江、王曦瓴； ㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 ㈠渤海租赁股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； ㈡法律意见书。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2026年10月27日 中财网
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