腾达科技(001379):召开2026年第二次临时股东会的通知
山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议2026 11 23 2026 案》，定于 年 月 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3 、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月23日，9:30 2 2026 11 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 年月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月23日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月18日 7 、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2 （）公司董事和高级管理人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案中，议案1.00的子议案采用累积投票方式。本次应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。议案3.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。 4、上述涉及关联交易的议案，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。 5、对于本次会议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年11月20日（星期五），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。 2、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持有本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续。 （2）个人股东登记：个人股东应持有本人身份证原件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出席的，应持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件等股权证明到公司办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。 3、登记地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号董事会办公室。 信函请注明“股东会”字样，邮编：277599。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：王钟 联系电话：0632-5619228 传真：0632-5985566 电子邮箱：tdkj@tdfastener.com 联系地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号。 2、本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。 4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。 5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。 六、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2026年10月28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：361379 2.投票简称：腾达投票 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年11月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统的投票时间为2026年11月23日9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 山东腾达紧固科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司2026年第二次临附件二： 山东腾达紧固科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司2026年第二次临
委托人签名（法人盖章）： 受托人（签名）： 委托人证券账户号码： 受托人身份证号码： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股数量： 委托人持股性质： 委托日期： 年 月 日 中财网
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