深圳能源(000027):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年10月27日 23:52:39 中财网

原标题:深圳能源:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-038
公司债券代码：149677 公司债券简称：21深能02
公司债券代码：149927 公司债券简称：22深能02
公司债券代码：149984 公司债券简称：22深能Y2
公司债券代码：148628 公司债券简称：24深能Y1
公司债券代码：148687 公司债券简称：24深能01
公司债券代码：524032 公司债券简称：24深能Y2
公司债券代码：524352 公司债券简称：25深能YK01
公司债券代码：524705 公司债券简称：26深能Y1
公司债券代码：524744 公司债券简称：26深能Y2
公司债券代码：524972 公司债券简称：26深能Y3
公司债券代码：524973 公司债券简称：26深能Y4
公司债券代码：525020 公司债券简称：26深能Y5
公司债券代码：525036 公司债券简称：26深能01
深圳能源集团股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会没有出现否决提案，本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年10月27日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.本次会议由公司董事会召集，李英峰董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共144名，代表有效表决权股份
3,528,324,000股，占公司有效表决权股份总数的74.1651%。其中，现场出席的股东（代理人）3名，代表有效表决权股份2,088,857,882股,占公司有效表决权股份总数的43.9076%；参与网络投票的股东141名，代表有效表决权股份1,439,466,118股,占公司有效表决权股份总数的30.2575%。

公司董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例
1.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01	选举李英峰先生为公 司第九届董事会非独 立董事	总表决情况	3,524,409,283	99.8890%	当选
		其中，中小股 东的表决情 况	15,686,303	80.0280%	当选
1.02	选举文明刚先生为公 司第九届董事会非独 立董事	总表决情况	3,523,774,359	99.8711%	当选
		其中，中小股 东的表决情	15,051,379	76.7888%
		况
1.03	选举欧阳绘宇先生为 公司第九届董事会非 独立董事	总表决情况	3,524,532,007	99.8925%	当选
		其中，中小股 东的表决情 况	15,809,027	80.6541%
1.04	选举刘石磊女士为公 司第九届董事会非独 立董事	总表决情况	3,524,037,296	99.8785%	当选
		其中，中小股 东的表决情 况	15,314,316	78.1302%
1.05	选举王超先生为公司 第九届董事会非独立 董事	总表决情况	3,523,950,589	99.8760%	当选
		其中，中小股 东的表决情 况	15,227,609	77.6878%
1.06	选举危剑鸣先生为公 司第九届董事会非独 立董事	总表决情况	3,523,759,608	99.8706%	当选
		其中，中小股 东的表决情 况	15,036,628	76.7135%
2.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.01	选举钟若愚先生为公 司第九届董事会独立 董事	总表决情况	3,524,542,448	99.8928%	当选
		其中，中小股 东的表决情 况	15,819,468	80.7074%
2.02	选举朱文斌先生为公 司第九届董事会独立 董事	总表决情况	3,524,736,866	99.8983%	当选
		其中，中小股 东的表决情 况	16,013,886	81.6992%
2.03	选举傅曦林先生为公 司第九届董事会独立 董事	总表决情况	3,523,734,066	99.8699%	当选
		其中，中小股 东的表决情 况	15,011,086	76.5832%

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会中独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

（二）律师姓名：余平，朱星霖。

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2026年第四次临时股东会决议。

（二）公司2026年第四次临时股东会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二六年十月二十八日