梦网科技(002123):梦网云科技集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

时间：2026年10月28日 00:05:07 中财网

原标题:梦网科技:梦网云科技集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2026-047
梦网云科技集团股份有限公司
关于召开 2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年10月27日召开，会议决议于2026年11月12日（星期四）召开公司2026年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
1.00	关于选举公司独立董事的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过，董事会一致同意将上述议案提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-044）和《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2026-046）。

上述议案将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年11月11日8:30-11:30，13:30-17:00
2.登记地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司证券部。

3.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席股东会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人单位持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人单位持股凭证办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）；
（3）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记（信函上请注明“股东会”字样），其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2026年11月11日17:00前送达本公司证券部，不接受电话登记；
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司，授权委托书（格式）见附件2。

4.其他事项
（1）会务联系方式：
通讯地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，证券部邮政编码：518057
联系人：高易臻
联系电话：0755-86010035
联系传真：0755-86015772
电子邮箱：zqb@montnets.com
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1.第九届董事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2026年10月28日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362123”，投票简称为“梦网投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年11月12日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	关于选举公司独立董事的议 案	√

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一事项选择超过一项或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：