航锦科技(000818):二O二六年第三次临时股东会决议
航锦科技股份有限公司 二〇二六年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月27日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：董事长蔡卫东先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共575人，代表股份86,849,109股，占公司有表决权股份总数的13.1590%。 其中： （1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份67,272,000股，占公司有表决权股份总数的10.1927%。 （2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计572人，代表股份19,577,109股，占公司有表决权股份总数的2.9662%。 （3）参加本次股东会的中小股东共计571人，代表股份5,807,109股，占公司有表决权股份总数的0.8799%。 9、公司董事、高级管理人员及北京大成（上海）律师事务所律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所 2、见证律师姓名：岑俊杰、张广鹏 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司二〇二六年第三次临时股东会决议； 2、北京大成（上海）律师事务所关于航锦科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 航锦科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十八日 中财网
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