山西高速(000755):第九届董事会第十一次会议决议
山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月19日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第十一次会议通 知，会议于2026年10月27日在太原市小店区南中环街529号清控 创新基地B座10层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 公司董事长韩昱先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公 司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2026年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度 报告》（公告编号：2026-30）。 公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。 2.审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司已于近日召开职工代表大会，选举行鸿鑫先生为公司第九届 董事会职工董事，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合董事会成员变动情况，公司董事会同意增补行鸿鑫先生为第九届董事会审计与风控委员会、薪酬与考核委员会委员，其他专门委员会成员保持不变。调整后上述两个专门委员会组成情况如下： 1.审计与风控委员会： 主任委员：黄国良 委 员：行鸿鑫 范志红 杨志军 马 珺 2.薪酬与考核委员会 主任委员：马 珺 委 员：行鸿鑫 张海滨 黄国良 杨志军 三、备查文件 1.公司第九届董事会第十一次会议决议。 2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要。 特此公告 山西高速集团股份有限公司董事会 2026年10月27日 中财网
 |