[预警]ST章鼓(002598):公司股票交易被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。一、被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的相关情况山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度内部控制审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度出具了否定意见的内部控制审计报告，上述否定意见的内部控制审计报告系公司首个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。上市公司出现该情形的，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第（五）项的规定，应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示。若公司2026年度财务报告内部控制再次被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，公司股票交易将面临被实施退市风险警示的风险。 具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易将被叠加实施其他风险警示和可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》（公告编号：2026033） 二、采取的措施及有关工作的进展情况 针对公司2025年度内部控制被出具否定意见的审计报告所涉事项，公司董事会及管理层高度重视，积极采取有效措施进行核查并整改，争取尽早撤销其他风险警示。截至目前，公司已采取的主要措施及相关事项的进展如下： 销的审批权限、报销标准及附件合规性，督促偏差问题限期整改；同步核查资金审批链条、支付依据及账户管理，保障资金合规。对采购业务开展流程及价格审计，核查立项、供应商选择、比价、合同、入库等关键环节，比对采购价格，抽检出入库单据，及时识别流程与价格风险。 2、采购管理方面，物料装备部落实采购人员轮岗、采购价格审计前置措施，强化岗位制衡。相关生产部门抽查生产计划变更及跨部门协同台账，规范物料定置、作业与自检记录，对不规范事项现场纠偏，核查质量、工艺、外协等跨部门业务留痕资料。 3、为持续夯实内控管理体系，强化业务全流程风险管控，落实内控常态化整改要求，各事业部组织内控制度专项宣贯培训，对存货、采购合同、供应商管理、销售管理等制度开展讲解，覆盖采购、仓储、销售、生产岗位，推动制度落地为岗位操作规范，夯实全员合规意识，补齐管理短板。 4、经过持续整改巩固，整改工作已取得阶段性进展。审计部将会同相关部门落实整改跟踪复核，实行清单化管理、逐项销号；坚持月度自查，持续验证整改成效；针对执行薄弱环节优化流程、组织专项培训，推动内控融入日常经营，持续提升规范治理水平，全力推进其他风险警示撤销相关工作。 三、对公司的影响及风险提示 1、截至本公告披露日，公司生产经营正常； 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项规定，公司出现“（六）连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易将被实施退市风险警示； 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条规定，公司应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除。 4、公司提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
 |