[停止交易]海波重科(300517):海波转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
海波重型工程科技股份有限公司 关于海波转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、“海波转债”到期日：2026年12月01日（星期二） 2、“海波转债”兑付登记日：2026年12月01日 3、“海波转债”到期兑付价格：人民币120元/张（含税及最后一期利息）4、“海波转债”最后交易日：2026年11月26日 5、“海波转债”停止交易日：2026年11月27日 6、“海波转债”最后转股日：2026年12月01日 7、截至2026年12月01日收市后仍未转股的“海波转债”将被强制赎 回；本次赎回完成后，“海波转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“海波转债”持有人注意在转股期内转股。 8、在停止交易后、转股期结束前（即2026年11月27日至2026年1 2月01日），“海波转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“海波转债”转换为公司股票，目前转股价格为11.28元/股。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“海波转债”到期兑付摘牌事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085号”文核准，公司于2020年12月2日向不特定对象发行了245万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,500万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足24,500万元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，本次可转换公司债券于2020年12月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“123080”。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年12月8日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。 即2021年6月8日至2026年12月1日。 二、到期赎回及兑付方案 根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的120%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 三、“海波转债”停止交易相关事项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。 “海波转债”到期日为2026年12月01日（星期二），根据规定，最后一个交易日为2026年11月26日，最后一个交易日可转债简称为“Z波转债”。 “海波转债”将于2026年11月27日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自2026年11月27日至2026年12月01日），“海波转债”持有人仍可以依据约定的条件将“海波转债”转换为公司股票，目前转股价格为11.28元/股。 四、“海波转债”兑付及摘牌 “海波转债”将于2026年12月01日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“海波转债”到期兑付及摘牌工作。 五、咨询方式 咨询机构：公司证券事务部 咨询地址：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号 咨询联系人：张雪、陈伟平 咨询电话：027-87028626 咨询邮箱：hbzk_zqb@haiod.com 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意可转债投资风险。 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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