马可波罗(001386):新增2026年度日常关联交易预计
马可波罗控股股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、新增日常关联交易预计基本情况 （一）新增日常关联交易预计概述 马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2026年度与关联方主体发生日常关联交易总金额合计31,410.00万元。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报等指定媒体上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）为满足日常经营及业务发展需求，公司于2026年10月28日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。 公司2026年度拟在原预计基础上新增向广东四通集团股份有限公司及其子公司或控股子公司（以下简称“四通集团”）购买商品预计额度1,500万元，新增向四通集团销售原材料及提供运输服务等预计额度700万元。 同时，因公司经营发展需要，公司拟向关联方广东清远农村商业银行股份有限公司（以下简称“清远农商行”）申请银行承兑汇票贴现业务，预计2026年度发生额总计不超过20,000万元。 关联董事黄建平、谢悦增、邓建华、刘晃球回避表决。公司独立董事对新增2026年度日常关联交易预计事项召开专门会议审议并发表审查同意的独立意见。 本次新增日常关联交易预计的议案属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）新增2026年度日常关联交易预计类别和金额 单位：万元
1、四通集团为公司实际控制人黄建平先生控制的企业。 企业名称：广东四通集团股份有限公司 统一社会信用代码：914451002822856807 法定代表人：邓建华 注册资本：32001.6万人民币 住所：广东省潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块 经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、瓷泥、瓷釉、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品），以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品；废瓷回收技术研究和开发；自营和代理货物进出口、技术进出口；实业投资；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一年及一期财务数据： 单位：万元
企业名称：广东清远农村商业银行股份有限公司 统一社会信用代码：914418006824899492 法定代表人：黎文 注册资本：146086.3898万元 住所：清远市新城广清大道113号 经营范围：吸收人民币存款；发放人民币短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理人民币保函业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一年及一期财务数据： 单位：万元
1、定价政策及依据。公司及子公司向上述关联方购买商品、销售原材料、提供运输服务、进行票据贴现业务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。 2、协议签署情况。公司将在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司此次新增2026年度日常关联交易预计事项，是依据公司及子公司生产经营和业务发展的需要发生的，属于公司正常的商业交易行为，关联交易价格参照同类市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事及保荐机构意见 1、独立董事专门会议意见 该议案在提交董事会前，已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，独立董事认为：公司此次新增2026年度日常关联交易预计，符合公司日常经营需要和市场经济原则，符合国家相关法律法规及制度规定，交易价格公允，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、保荐机构对新增日常关联交易发表的结论性意见 经核查，保荐机构认为：上述新增关联交易预计已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次日常关联交易相关事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司本次新增2026年度日常关联交易预计事项无异议。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第十八次会议决议； 2、公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议； 3、《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见》。 特此公告。 马可波罗控股股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
 |