百邦科技(300736):召开2026年第三次临时股东会的通知
北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年11月13日（星期五）下午14:00召开公司2026年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 2026 、股东会届次： 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 1 2026 11 13 14:00 （）现场会议时间： 年 月 日 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券2026 11 13 9:15 15:00 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日 至 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月10日 7、出席对象： （1）截止股权登记日2026年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。 根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引单独计票并披露投票结果。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年11月12日上午8:30～12:00；下午14:00～17:00；2、登记要求： （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证； （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 4、登记地址：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401。 5、联系方式： （1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401。 （2）邮编：100102 （3）联系电话：010-64775967 （4）联系传真：010-64775927 （5）联系人：高红伟 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1、会议材料备于董事会办公室。 2、临时提案请于会议召开十天前提交。 3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。 4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。 5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件3：参会股东登记表 六、备查文件 1 、第六届董事会第四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会 2026年10月28日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350736”，投票简称为“百邦投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 北京百华悦邦科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京百华悦邦科技股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3 北京百华悦邦科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年11月12日17:30之前送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。 3、参加现场会议的股东或代理人，请在2026年11月13日提前1个小时到达会议召开的会议室，提交股东登记表。 中财网
 |