盟固利(301487):延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期暨股东会对董事会授权有效期
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期 暨股东会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。2026年10月28日，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期暨股东会对董事会授权有效期的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：一、本次延长发行相关股东会决议及授权有效期情况 公司分别于2025年9月10日、2025年11月17日召开第三届董事会第十 三次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。根据上述会议决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东会决议及授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起十二个月。 鉴于公司本次发行的股东会决议和授权有效期即将届满，为确保本次发行工作顺利推进，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的相关规定，公司于2026年10月28日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期暨股东会对董事会授权有效期的议案》，会议同意提请股东会审议将本次发行的股东会决议和授权的有效期自届满之日起延长十二个月。 除延长上述有效期外，《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》的其他内容不变。 二、备查文件 1、第四届董事会第二十七次会议决议； 2、第四届董事会独立董事第八次专门会议； 3、第四届董事会战略与ESG委员会第五次会议决议； 4、第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议。 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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