北部湾港(000582):调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计
北部湾港股份有限公司 关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一 致行动人2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次日常关联交易调整的基本情况 （一）本次日常关联交易预计调整情况概述 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月8 日召开第十届董事会第二十次会议、2025年12月29日召开2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于与上海中海码头发展有 限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的议案》， 预计2026年度公司与上海中海码头发展有限公司（以下简称上 海中海码头）及其一致行动人之间日常关联交易总金额为 112,952.90万元。具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的 《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度 日常关联交易预计的公告》。 截至2026年9月30日，公司与上海中海码头及其一致行动 人之间实际发生的日常关联交易金额为68,884.66万元（未经审 计）。根据公司实际生产经营情况，为更准确地反映公司与上述 关联人2026年度日常关联交易情况，现调整公司2026年度与上 海中海码头及其一致行动人之间的日常关联交易预计金额为 115,959.41万元，较调整前增加3,006.51万元。 （二）审议程序 公司于2026年10月28日召开第十届董事会第三十一次会 议，以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了 《关于审议调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙凯已回避表 决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同 意并发表相关意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及 相关法律法规的规定，本次调整日常关联交易预计事项因适用连 续十二个月累计计算原则，需提交公司董事会审议，各单项交易 情况和累计情况详见“五、与该关联人累计已发生的各类关联交 易情况”，无需提交公司股东会审议。 （三）本次调整2026年度预计日常关联交易类别和金额 调整前，公司预计与上海中海码头及其一致行动人2026年 度发生的日常关联交易总金额为112,952.90万元。调整后，公司 预计与上海中海码头及其一致行动人2026年度发生的日常关联 交易总金额为115,959.41万元。调整后2026年度日常关联交易 预计情况具体如下表： 单位：万元
（四）本次日常关联交易预计调整的原因 公司根据实际生产经营计划的变化，对关联交易预计作出调 整，确保关联交易预计与公司正常生产经营需求相匹配。本次调 整是基于实际业务量测算得出，具有充分的必要性与合理性。 二、关联人介绍和关联关系 （一）主要关联方基本信息 单位：万元
上述关联方为公司第二大股东上海中海码头及其一致行动 人。上海中海码头及其一致行动人皆为大型央企中国远洋海运集 团有限公司下属公司，经营状况持续正常，与公司建立长期稳定 的合作关系，不存在合同履行不能的情形。上海中海码头及其一 致行动人均严格遵循相关监管规定，切实履行股东的权利和义 务，维护公司利益。公司认为，上述关联方具备履行相关交易的 能力，不存在实质性履约障碍。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容及定价原则 公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵循平等自 愿、互惠互利、公平公允的市场原则进行，与其他业务往来企业 同等对待。调整后的公司与上海中海码头及其一致行动人2026 年日常关联交易预计事项中，主要内容包括向关联方采购燃油、 向关联人出售水电、向关联方提供港口作业服务等劳务、接受关 联方提供租船等劳务，有国家行政管理部门统一定价的，适用统 一定价；没有国家行政管理部门统一定价的，按市场价格确定； 没有市场价格的，参照实际成本加合理利润等原则由双方协商定 价。 （二）关联交易协议签署情况 上述调整后的日常关联交易预计事项，已经签署交易协议 的，均需经公司董事会审议通过后生效；尚未签署交易协议的， 经公司董事会审议通过后，在授权事项及金额范围内可以直接签 署，无需再履行审议程序。 四、调整日常关联交易预计的目的和对上市公司的影响 （一）交易的必要性、持续性 本次调整公司与上海中海码头及其一致行动人之间2026年 度日常关联交易预计，主要为满足公司日常生产经营所需，通过 本次调整，更加合理整合公司业务，拓展业务范围及规模，有利 于公司提高港口作业服务质量和能力。公司与上海中海码头及其 一致行动人之间协议定价均按照平等互利、等价有偿的市场原 则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，有利于 公司降低成本，提高公司效益，不存在关联方利用该等关联交易 损害公司利益的情形。预计将在未来较长时间内存在此类关联交 易。 （1）公司向关联方提供港口作业服务，是公司所处区域特 点及港口发展要求综合作用的结果。公司所属码头泊位为关联方 船运公司、代理公司等提供港口作业服务，具备客观必要性。 （2）涉及公司接受劳务的交易，该类关联方均为知名的船 舶运输公司，公司接受关联方的租船、运输服务等服务具备客观 必要性。 （3）上海中海码头的一致行动人是北部湾地区规模领先的 专业船舶燃料服务商，公司通过比质比价等确定关联方成为燃油 供应商之一，具备客观必要性。 （二）关联交易定价的公允性、合理性 公司关联方的采购、销售、接受劳务及提供劳务等都属于日 常生产经营中必要的、公允的交易，并可保证公司产品和服务质 量，使公司能降低采购成本，提高公司效益。不存在关联方利用 该等关联交易损害公司利益的情形。该类关联交易占公司同类交 易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的直接 影响较小。 （三）关联交易对上市公司独立性的影响 调整后的关联交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占 同类交易总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关 联人形成依赖。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2026年1月1日至本公告披露日，公司与上海中海码头及 其一致行动人累计已发生的各类关联交易的总金额为68,884.66 万元。最近12个月内，公司总经理根据董事会授予的关联交易 审批权限，审批与上海中海码头及其一致行动人发生的未披露的 关联交易事项累计金额为9,030.22万元，具体情况如下表： 单位：万元
公司独立董事于2026年10月19日召开2026年第三次独立 董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于审议调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2026年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事本着基于 客观、独立的立场，在充分调查了解关联交易基本情况，并审阅 相关材料后，认为： 1.本次调整公司与上海中海码头及其一致行动人2026年度 日常关联交易预计，主要为满足公司日常生产经营所需，拓展业 务范围及规模，有利于公司提高港口作业服务质量和能力。 2.该等日常关联交易定价原则公允，不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形。 3.调整后的关联交易额占公司同类交易总额的比例较低，不 存在对关联人形成依赖的风险，不会影响公司的独立性。 综上所述，公司全体独立董事同意调整与上海中海码头及其 一致行动人2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案 提交公司第十届董事会第三十一次会议审议，关联董事需回避表 决。 七、备查文件 1．第十届董事会第三十一次会议决议； 2．全体独立董事过半数同意的证明文件； 3．上市公司关联交易情况概述表。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2026年10月29日 中财网
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