豪迈科技(002595):调增2026年度日常关联交易预计额度
山东豪迈机械科技股份有限公司 关于调增2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年12月19日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2026年度日常关联交易总金额不超过人民币271,500.00万元，该议案已经公司2026年第一次临时股2026 8 27 东会审议通过； 年 月 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，批准增加2026年度日常关联交易额度19,550万元。相关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网2026年10月28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘海涛先生进行了回避表决。公司拟增加向山东荣泰感应科技有限公司（以下简称“荣泰科技”）采购产品关联交易额度6,000.00万元，拟增加向山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）销售产品、商品关联交易额度10,000.00 16,000.00 万元，本次增加额度合计为 万元，其他日常关联交易预计额度以已经对外披露的额度为准。 公司第七届董事会第二次会议召开前，公司独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。 本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度累计为35,550.00万元，审批额占最近一期（2025年）经审计净资产的比例约为2.96%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，无需提请公司股东会审议。 （二）本次调整的2026年度日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
二、关联方情况及关联关系 （一）基本情况 1、山东豪迈机械制造有限公司 法定代表人：闫俊吉 注册资本：20,000万元人民币 主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；软件开发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号豪迈产业园 截至2025年12月31日，豪迈制造总资产为1,091,760.74万元，净资产为457,922.04万元，2025年度实现主营业务收入683,717.23万元，净利润112,046.41万元（以上数据未经审计）。 截至2026年9月30日，豪迈制造总资产为1,315,182.95万元，净资产为512,775.77万元（以上数据未经审计）。 2、山东荣泰感应科技有限公司 法定代表人：邱宪路 注册资本：2,000万元人民币 主营业务：工业电热设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、感应加热成套设备、工业电炉、电气自动化设备、热处理设备及配件、检测仪器仪表、机械零部件的研发、设计、制造、安装、销售；工程承包；工程及设备监理、调试；技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物和技术进出口业务（国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号 截至2025年12月31日，荣泰科技总资产为25,934.68万元，净资产为12,326.54万元，2025年度实现主营业务收入19,026.84万元，净利润2,363.81万元（以上数据未经审计）。 截至2026年9月30日，荣泰科技总资产为28,322.25万元，净资产为14,087.36万元（以上数据未经审计）。 （二）与公司的关联关系 1、张恭运先生为豪迈制造的实际控制人，豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。 2、张恭运先生为荣泰科技的实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，荣泰科技与本公司存在关联关系。 （三）履约能力分析 上述关联方均依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易实施及定价原则 上述关联交易均基于公司正常生产经营活动发生，公司与上述关联方建立了稳健的合作关系，发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，公司利益不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 （二）关联交易协议签署 公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司的上述关联交易是基于双方业务特点和日常生产经营需要开展的，有利于公司资源的有效利用、为客户提供更好的产品和服务，实现公司持续发展。公司与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害公司及中小股东的利益，上述关联交易不会影响公司生产经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、备查文件 1、第七届董事会第二次会议决议； 2、独立董事专门会议的会议决议。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十八日 中财网
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