三钢闽光(002110):调整2026年度公司及子公司日常关联交易预计额度
福建三钢闽光股份有限公司 关于调整2026年度公司及子公司 日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司） 的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应， 降低生产经营成本，公司第八届董事会第三十一次会议和2026 年第一次临时股东会分别在关联董事或关联股东回避表决的情 况下，审议通过了《关于2026年度公司及子公司日常关联交易 预计的议案》。上述议案对公司及其子公司在2026年度与关联方 福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属 公司、与福建省工业控股集团有限公司（以下简称工控集团）、 福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下 属公司、与关联董事任职的公司发生日常关联交易进行预计，预 计总金额不超过2,818,235万元。 截至2026年9月底，公司与关联董事任职的部分公司的日 常关联交易金额预计有较大变动。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关 联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2026年度日常 关联交易额度进行增加调整，暨增加与关联董事任职的公司的日 常关联交易预计金额2.5亿元。 （二）董事会召开时间、届次及表决情况 公司于2026年10月28日召开第九届董事会第六次会议，审议 通过了《关于调整2026年度公司及子公司日常关联交易预计额度 的议案》。本公司董事周泳先生于2026年5月担任厦门国贸金属有 限公司（以下简称国贸金属）的董事和经理职务，本公司董事周 泳先生为关联董事。 本次会议在关联董事周泳先生回避表决的情况下，由出席会 议的其余8位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为： 8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过， 独立董事专门会议表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 本次调整金额为2.5亿元，未达公司最近一期经审计净资产 绝对值5%以上，无需提交公司股东会审议。 二、调整日常关联交易额度的基本情况 现将需要调整的2026年度公司与有关关联方日常关联交易 额度的基本情况汇总列表如下（以下数据未经审计）： （单位：人民币元）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由上市公司董事及 高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司 以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司未持有厦门国 贸金属有限公司的股权；本公司董事周泳先生于2026年5月担 任国贸金属的董事和经理职务，该任职生效后，公司与国贸金属 之间发生的交易构成关联交易。 (单位：人民币万元)
人。 四、关联交易主要内容 公司调整2026年度公司及其子公司与关联方日常关联交易 金额的预计数,是根据公司生产经营的实际需要作出的，此次调 整能够更加准确地反映公司日常关联交易的情况。公司将根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管 理办法》等有关规定,履行相应的审批程序，维护本公司及无关 联关系股东的合法权益。 （一）关联交易的定价政策和定价依据 公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前 提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格， 并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参 考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体 结算价格（指成本加不超过10%的利润构成价格）。 （二）关联交易协议的签署情况 上述日常关联交易事项已经公司第九届董事会第六次会议 审议通过。在公司董事会审议通过该日常关联交易预计议案后， 公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。 公司以前业经董事会或股东会审批的已签订的关联交易协议的 执行情况，将不会超过本次预计的范围，并将如约继续执行。 五、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议 经审议，公司独立董事认为：因关联董事周泳先生担任国贸 金属的董事和经理，本公司与国贸金属发生交易，视为关联交易， 故而调增2026年度日常关联交易预计金额，符合《公司章程》和 《公司关联交易管理办法》的规定，没有违反公开、公平、公正 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情 况。我们一致同意本次调整公司2026年度日常关联交易预计额度 事项，并同意将该议案提交公司董事会审议；在公司董事会对上 述关联交易事项进行表决时，关联董事应当回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 六、备查文件 1.公司第九届董事会第六次会议决议； 2.第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2026年10月28日 中财网
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