天玛智控(688570):天玛智控关于增加2026年度日常关联交易预计

时间：2026年10月28日 18:46:37 中财网

原标题:天玛智控:天玛智控关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-026
北京天玛智控科技股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

? 公司与关联人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月9日、2025年12月25日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司于2026年10月28日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过了《关于提请审议增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》。经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司本次增加2026年度日常关联交易预计，是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。综上，独立董事一致同意公司增加2026年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。在董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

公司于2026年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请审议增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张良、李凤明、王克全回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次增加日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。关联股东天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）、张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）将在股东会上对该议案回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
金额单位：万元

关联交 易类别	关联人	2026年度 原预计 金额	本次增加 预计金额	增加后 2026年度 预计金额	占同类 业务比 例 （%）	本年年初 至2026年 9月30日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	上年实际 发生金额	占同 类业 务比 例 （%）	本次 增加 关联 交易 预计 原因
关联采 购（包括 采购商 品及接 受劳务）	中煤科 工金融 租赁股 份有限 公司	30.00	100.00	130.00	0.11	11.70	60.78	0.04	业务 需要
关联销 售（包括 销售产 品及提 供劳务）	山东天 玛智能 控制技 术有限 公司	24,500.00	10,000.00	34,500.00	20.54	15,486.23	21,763.61	13.45	业务 需要
与关联 人开展 项目合 作	中国煤 炭科工 集团有 限公司 及其控 制的企 业	-	800.00	800.00	100.00	234.74	-	-	业务 需要
接受保 理服务 业务规 模	中煤科 工集团 商业保	-	1,650.00	1,650.00	42.86	-	-	-	业务 需要
关联交 易类别	关联人	2026年度 原预计 金额	本次增加 预计金额	增加后 2026年度 预计金额	占同类 业务比 例 （%）	本年年初 至2026年 9月30日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	上年实际 发生金额	占同 类业 务比 例 （%）	本次 增加 关联 交易 预计 原因
	理有限 公司
接受保 理服务 费用	中煤科 工集团 商业保 理有限 公司	-	45.00	45.00	25.71	-	-	-	业务 需要
合计	/	24,530.00	12,595.00	37,125.00	/	15,732.67	21,824.39	/	/

注：“本年年初至2026年9月30日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计，具体以经审计的公司2026年年度报告披露的数据为准。

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况和关联关系
1.中煤科工金融租赁股份有限公司

企业性质	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	王志刚
注册资本	100,000万元
成立日期	2017年9月30日
住所	天津自贸试验区（东疆保税港区）中交C谷铭海中心6号 楼708、709、710、711
主营业务	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证 券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款； 境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。
主要股东	天地科技持股40.8163%，人福医药集团股份公司持股 39.7959%，天津东疆港产城投资集团有限公司持股 8.1633%。
最近一个会计年度 的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司关联自然人在该企业担任董事长

2.山东天玛智能控制技术有限公司

企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	张运华
注册资本	10,000万元
成立日期	2024年6月25日
住所	山东省济宁市邹城市太平镇富北路6188号1号厂房
主营业务	一般项目：智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备 销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；工业自动 控制系统装置制造；液压动力机械及元件制造；变压器、 整流器和电感器制造；终端计量设备制造；计算机软硬件 及外围设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不 含广播电视传输设备）；电工仪器仪表制造；绘图、计算 及测量仪器制造；实验分析仪器制造；供应用仪器仪表制 造；其他通用仪器制造；工业机器人制造；电子元器件制 造；物料搬运装备制造；软件开发；计算机系统服务；信 息技术咨询服务；机械设备租赁；机械零件、零部件加工； 专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 矿山机械制造；泵及真空设备制造；工业工程设计服务； 专用化学产品制造（不含危险化学品）；液气密元件及系 统制造；气体、液体分离及纯净设备销售；电气设备修理； 机械电气设备制造；电气信号设备装置销售；工业控制计 算机及系统制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控 系统销售；机械设备销售；办公设备销售；人工智能行业 应用系统集成服务；普通机械设备安装服务；通用设备修 理；劳务服务（不含劳务派遣）；劳动保护用品销售；通 用零部件制造；橡胶制品销售；金属切割及焊接设备制 造；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口； 进出口代理。许可项目：电气安装服务；特种设备安装改 造修理。
实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度 的主要财务数据	依据公司2025年年度报告，截至2025年12月31日， 总资产为32,850万元，净资产为10,809万元；2025年 度营业收入为24,281万元，净利润为343万元。
关联关系	公司关联自然人在该企业担任董事、总经理

3.中国煤炭科工集团有限公司

企业性质	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	胡善亭
注册资本	432,488.230229万元
成立日期	2008年8月29日
住所	北京市朝阳区和平里青年沟路5号
主营业务	承包国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的 劳务人员；煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、 监理和生产服务；煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服 务；矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服 务；进出口业务；煤炭产品的质量检验和检测服务。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
的主要财务数据
关联关系	公司间接控股股东

4.中煤科工集团商业保理有限公司

企业性质	有限责任公司
法定代表人	宋家兴
注册资本	15,000万元
成立日期	2018年11月22日
住所	天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号铭海中 心2号楼-5、6-604
主营业务	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付 结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信 调查与评估；相关咨询服务。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度 的主要财务数据	依据天地科技2025年年度报告，截至2025年12月31 日，总资产为54,183万元，净资产为16,414万元；2025 年度营业收入为2,467万元，净利润为333万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

（二）履约能力分析
上述各关联人均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就各项关联交易与关联人签署合同或协议，并严格按照书面约定执行，双方履约均具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计增加的日常关联交易主要包括：接受关联人提供劳务、向关联人销售产品、与关联人开展项目合作、接受关联人提供的保理服务。上述关联交易均为公司开展日常生产经营活动所需。

（二）关联交易协议签署情况
公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）上述关联交易均为公司开展日常生产经营活动所需，属于正常的市场行为，符合公司和全体股东的利益，有利于公司发展，关联交易具有必要性。

（二）上述关联交易的交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

主要业务及收入和利润来源不会严重依赖关联交易，公司亦不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

五、保荐人核查意见
经核查，公司保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司增加2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司上述日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营发展的需要，关联交易定价原则公允，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

综上，保荐人对公司增加2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2026年10月29日